RECTRON — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/11	發言時間	13:52:28
發言人	林瑞萍	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	02-28801122
主旨	董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書。 (2)審計委員會審查113年度決算報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (4)113年度現金股利分派報告。 (5)113年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」部份條文修正案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理提案期間:自114年3月21日起至114年3月31日止 (2)本次股東會電子投票行使期間:自114年4月29日起至114年5月26日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw)

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