RECTRON — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

麗正國際科技股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：112 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司112 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）已 編製完成，檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表，併同安侯建 業聯合會計師事務所池世欽及賴麗真會計師擬出具無保留意見加其他事項之查 核報告書。

• 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。 三、敬請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：112 年度盈餘分派案。

• 說 明：一、本公司112年度稅後盈餘為新台幣86,868,570元，加計期初保留盈餘新台幣 971,208元及減112年度確定福利之精算損益新台幣200,896元，減依法提列法定 盈餘公積新台幣8,666,767 元及特別盈餘公積新台幣27,068,740元後，本次可 供分配盈餘為新台幣51,903,375元，擬分配之股東紅利為新台幣51,553,893元 (即每股配發現金股利新台幣0.31元)，保留未分配盈餘新台幣 349,482元，盈 餘分派表請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數 ，列入本公司其它收入。

• 三、現金股利分派案俟董事會通過後，將提報股東常會報告，授權董事長另訂配息 基準日及其他相關事宜。

• 四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動而須修正時，擬請股東常會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調 整每股配發金額。

• 五、本次盈餘分派，優先分配 112 年度盈餘。

• 六、本案業經113 年3 月15 日審計委員會審議及董事會通過後，依法提報股東會。 七、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修正本公司「背書保證辦法」案。

• 說 明：一、配合集團營運需求，擬修正本公司「背書保證辦法」。

• 二、「背書保證辦法」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、本案業經113 年3 月15 日審計委員會審議及董事會通過後，依法提報股東會。 四、敬請 討論。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

• 說 明：一、配合公司營運需求，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

• 二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、本案業經113 年3 月15 日審計委員會審議及董事會通過後，依法提報股東會。 四、敬請 討論。

• 決 議：

第三案：董事會提

• 案 由：修正本公司「股東會議事規則」案。

• 說 明：一、依據臺灣證券交易所112.3.17 臺證治理字第1120004167 號函辦理，擬修正本 公司「股東會議事規則｣。

• 二、「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 討論。

• 決 議：