RECTRON — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

麗正國際科技股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：111 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司111 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）已 編製完成，檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表，併同安侯建 業聯合會計師事務所池士欽及賴麗真會計師擬出具無保留意見加其他事項之查 核報告書。

• 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。 三、敬請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：111 年度盈餘分派案。

• 說 明：一、本公司111年度稅後盈餘為新台幣176,100,337元，加計期初保留盈餘新台幣 544,655元及111年度確定福利之精算損益新台幣144,479元，減依法提列法定盈 餘公積新台幣17,624,482 元及特別盈餘公積新台幣25,151,476元後，本次可供 分配盈餘為新台幣134,013,513元，擬分配之股東紅利為新台幣133,042,305元 (即每股配發現金股利新台幣0.8元)，保留未分配盈餘新台幣 971,208元，盈餘 分派表請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數 ，列入本公司其它收入。

• 三、現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事 宜。

• 四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 五、本次盈餘分派，優先分配 111 年度盈餘。

• 六、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修正本公司「公司章程」案。

• 說 明：一、為公司營運所需，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

• 二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 討論。

• 決 議：

選舉事項

(董事會提）

• 案 由：補選獨立董事一席案。

• 說 明：一、配合臺灣證券交易所臺證治理字第10800242211 號函修正「上市公司董事會設 置及行使職權應遵循事項要點」，規定董事長與總經理或相當職務者為同一人或 互為配偶或一親等親屬者，應於112 年12 月31 日前設置獨立董事人數不得少 於4 人。

• 二、依本公司章程第十六條規定，獨立董事人數不得少於3 人，且不得少於董事席 次五分之一，擬於112 年股東常會補選獨立董事1 席，新選任獨立董事任期自 112 年6 月16 日起至114 年6 月22 日止。

• 三、獨立董事候選人名單如下，請參閱議事手冊。

• 四、本次選舉係依本公司「董事選任程序」為之，請參閱議事手冊。 五、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提）

案  由：解除新任董事競業禁止之限制案。

• 說 明：一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之獨立董 事競業禁止之限制。

• 三、敬請 討論。

• 決 議：