RECTRON — AGM Information 2023

Mar 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/24	發言時間	13:44:56
發言人	林瑞萍	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	02-28801122
主旨	董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/24
說明	1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)審計委員會審查111年度決算報告。 (3)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (4)111年度現金股利分派報告。 (5)111年度公司治理事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理提案期間:自112年4月7日起至112年4月18日止 (2)本次股東會電子投票行使期間:自112年5月17日起至112年6月13日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw)

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