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RECTRON — AGM Information 2022
Aug 10, 2022
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AGM Information
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麗正國際科技股份有限公司
111 年股東常會各項議案參考資料
承認事項
第一案：董事會提
-
案 由：110 年度營業報告書及財務報表 (含合併財務報表) 案。 -
說 明：一、本公司110 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳 宗哲會計師及賴麗真會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事， 並出具書面查核報告在案。 -
二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。 三、敬請 承認。
決 議：
第二案：董事會提
-
案 由：110 年度盈餘分派案。 -
說 明：一、本公司110年度盈餘分派表經董事會通過後，將送請監察人查核竣事，並於本年 度股東常會提請承認。 -
二、依公司章程規定，本公司提列法定盈餘公積新台幣8,551,774 元，本次可供分 配盈餘為100,544,655 元，擬分配之股東紅利為新台幣100,000,000 元(即每股 配發現金股利新台幣0.60131249 元)，保留未分配盈餘新台幣544,655 元，盈 餘分派表請參閱議事手冊。 -
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計 數，列入本公司其它收入。 -
四、現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事 宜。 -
五、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。 -
六、本次盈餘分派，優先分配 110 年度盈餘。 -
七、敬請 承認。
決 議：
討論事項
第一案：董事會提
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案 由：修訂本公司「公司章程」案。 -
說 明：一、為公司營運所需並使召開股東會之方式更具彈性及配合公司成立審計委員會取 代監察人之職責，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 -
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。 -
決 議：
第二案：董事會提
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案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 -
說 明：一、配合111.01.28 金管證發字第1110380465 號函之「公開發行公司取得或處分資 產處理程序」部份條文修正案及公司成立審計委員會代替監察人職責擬辦理修 正。 -
二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文，請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。
決 議：
第三案：董事會提
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案 由：修訂本公司「背書保證辦法」案。 -
說 明：一、配合公司成立審計委員會代替監察人之職責辦理修正。 -
二、「背書保證辦法」修訂前後條文，請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。 -
決 議：
第四案：董事會提
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案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 -
說 明：一、配合公司成立審計委員會代替監察人之職責辦理修正。 -
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文，請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。 -
決 議：
第五案：董事會提
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案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。 -
說 明：一、配合公司法172 條之2 及主管機關規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部 分條文。 -
二、「股東會議事規則」修訂前後條文，請參閱議事手冊。
三、敬請 討論。
決 議：
第六案：董事會提
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案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 -
說 明：一、配合公司成立審計委員會代替監察人之職責辦理修正。 -
二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文，請參閱議事手冊。 -
三、敬請 討論。
決 議：
選舉事項
(董事會提）
案 由：選舉董事案。
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說 明：一、本公司第十八屆董事及監察人任期將於111 年6 月20 日到期，依法應予全面改 選。 -
二、本公司依證券交易法第14 條之規定，擬設置審計委員會，並由審計委員會負責 執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職責，為配合審計委員會運 作需要，本次選任獨立董事3 人，一般董事5 人。 -
三、本公司監察人之設置自111 年6 月23 日廢止。 -
四、原董事任期於次屆董事選出，於股東常會後即行解任，新任董事任期3 年，於 股東常會選任後隨即就任，任期自111 年6 月23 日起至114 年6 月22 日止。 -
六、本次選舉係依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。 七、敬請 選舉。
選舉結果：
其他議案：解除新任董事競業禁止之限制。
(董事會提）
案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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說 明：一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。 -
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事競 業禁止之限制。 -
三、敬請 討論。
決 議：