RECTRON — AGM Information 2022

Mar 31, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/31	發言時間	14:08:45
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/31
說明	1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度監察人查核報告書。 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「背書保證辦法」案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修正本公司「股東會議事規則」案。 (6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會受理提案期間:自111年4月19日起至111年4月28日止 (2)本次股東會電子投票行使期間:自111年5月24日起至111年6月20日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.