RECTRON — AGM Information 2020

Jul 3, 2020

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2196號 國內郵簡 ※(未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

10369 台北市大同區重慶北路三段 199 號 4 樓 麗正國際科技股份有限公司 股務代理機構 國票綜合證券股份有限公司 股務代理部 電 話： (02)2593-6666 ( 服務專線 ) 網 址： h t t p s : / / w w w . i b f s . c o m . t w 服務時間：週一至週五 上午 8:30 ∼下午 4:30 ( 例假日除外 )

109 年股東常會通知請先拆閱

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股東 台啟
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因應防疫期間召開股東會注意事項 一、因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通 」行使表決權， 網址https://www.stockvote.com.tw。 二、貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴， 並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止 進入股東會會場。 三、本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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麗正國際科技股份有限公司一○九年股東常會
109
出席通知書
親自
本股東決定親自出席一○九年 ※ ※ ※ ※ ※ 109 委託 出席簽到卡
六月二十三日(星期二)舉行之 時間: 109年6月23日(星期二)上午九時整
地點: 新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)
本公司股東常會，即請查照，
股東戶號：
並將出席簽到卡寄交本人收執。 ：
持有股數
此 致
麗正國際科技股份有限公司
股東戶名:
股東通訊地址:
代理人姓名:
(親自出席簽名或蓋章處)
股東戶號: 代理人通訊地址:
股東戶名:
編號： 出席證號碼：
第
二
聯
：
視貴
為股
親東
自如
出親
席自
，出
但席
委請
託蓋
書妥
由此
股聯
東寄
交由
付，
徵出
求席
人或通知 (
受書
託代及委 收
理託 件
人書
者二 人)
視者
為均
委簽
託名
出或
席蓋
。章
者
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※ ※ ※ 本 次 股 東 常 會 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※ ※ ※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

XB01107041114

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|台|北|市|大|同|區|重|慶|北|路|三|段|號|樓|
|麗|正|國|際|科|技|股|份|有|限|公|司|股務代理機構|
|國|票|綜|合|證|券|股|份|有|限|公|司|股|務|代|理|部|
|（|）|
|委|託|書|委託人(|股東)|
|股東|持有|簽名或蓋章|
|一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）|
|戶號|股數|
|為本股東代理人，出席本公司109年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授|
|權行使股東權利：|
|□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)|姓 名或名稱|
|□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議|
|案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。|徵 求 人|簽名或蓋章|
|1.108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。|(1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權|
|2.108年度盈虧撥補案。|(1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權|戶|號|
|3.修訂本公司「公司章程」案。|(1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權|
|4.修訂本公司「股東會議事規則」案。|(1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權|姓 名|
|5.補選一席監察人|或名稱|
|二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機|受託代理人|簽名或蓋章|
|構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使|
|戶|號|
|股東權利。|
|三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。|姓 名|
|四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬|或名稱|
|有效（限此一會期）。|
|身分證字號|
|此 致|或統一編號|
|麗正國際科技股份有限公司|
|住|址|
|授權日期 年 月 日|
|徵求場所及人員簽章處：|
|委託書填發須知|
|麗正國際科技股份有限公司一○九年股東常會開會通知書|一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，|
|委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，|
|一、茲訂於一○九年六月二十三日(星期二)上午九時整，假新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)，召開一○九|
|但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出|
|年股東常會。|
|席。|
|二、本次股東常會開始報到時間：上午8時30分，報到地點同會議地點。|
|二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行|
|三、會議主要內容：|
|公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規|
|(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度監察人查核報告書。3.108年度員工酬勞及董監事酬勞報告。4.|
|定辦理。|
|修訂本公司「誠信經營守則」報告。|
|三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託|
|(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.108年度盈虧撥補案。|
|書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書|
|(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。|
|面及廣告資料，切實暸解徵求人與擬支持被選舉人之背|
|(四)選舉事項：補選一席監察人。|景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。|
|(五)臨時動議。|四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用|
|四、本公司董事會決議擬不分派股利。|紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。|
|五、依公司法第165條規定，自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。|五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。|
|六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：|六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，|
|https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料|其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。|
|」查詢。|七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十|
|七、依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式|人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得|
|為之。|超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行|
|八、本次選任監察人一席，採提名制之候選人名單為：【監察人：顏寬恆】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網|股份總數之百分之三。|
|址為：https://mops.twse.com.tw。|八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。|
|九、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。|但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代|
|十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中|理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方|
|保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。|式代替之。|
|十一、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如|九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身|
|親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託|份證明文件，以備核對。|
|書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股務代理部|十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。|
|(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席|十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，|
|簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。|國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區|
|十二、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲|重慶北路三段199號4樓)。|
|查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可|十二、法人指派代表人出席時，請撿附加蓋原留印鑑之指派|
|。(證券代號：2302)|書。|
|十三、敬請 查照辦理為荷。|十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書|
|此 致|面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，|
|貴股東|麗正國際科技股份有限公司董事會|敬啟|以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委|
|託代理人出席行使之表決權為準。|
|XB01107041114-1|

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