RECTRON — AGM Information 2020

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/31	發言時間	14:58:37
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/31
說明	1.董事會決議日期:109/03/31 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)108年度監察人查核報告書。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)108年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百 字為限。本公司訂於民國109年4月16日起至民國109年4月27日止受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日 17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受 理提案處所：台北市士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。 (2)依公司法第216-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司提出監人候選人名單，股東提名人數 不得超過監察人應選名額。本公司訂於民國109年4月16日起至民國109 年4月27日止受理股東就本次股東常會之提名，敘明一般監察人被提名人 姓名、學歷及經歷；若被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法 人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件，凡有意提名之股東務請 於民國109年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理提名處所：台北市士林區承德路四段192-2號(本公司 股務室)。

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