RECTRON — AGM Information 2019

Jul 3, 2019

麗正國際科技股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：107 年度營業報告書及財務報表 (含合併財務報表) 案。

• 說 明：一、本公司107 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳 宗哲會計師及賴麗真會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事， 並出具書面查核報告在案。

  • 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。 三、敬請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：107 年度盈虧撥補案。

• 說 明：一、本公司107年度盈虧撥補表經董事會通過後，將送請監察人查核竣事，並於本年 度股東常會提請承認。

  • 二、本公司107 年度盈餘因彌補累積虧損，故本公司107 年度不予分配股東紅利。 三、107 年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

  • 四、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案。

• 說 明：一、為強化公司治理及提升公司經營管理需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條 文。

  • 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 討論。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

• 說 明：一、依金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號函規定， 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、敬請 討論。

• 決 議：

第三案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

• 說 明：一、依金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號函規定，擬 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、敬請 討論。

決 議：

第四案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。

• 說 明：一、依金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號函規定，擬 修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文。

  • 二、「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、敬請 討論。

• 決 議：

選舉事項

(董事會提）

• 案 由：董事及監察人全面改選案。

• 說 明：一、本公司現任董事及監察人任期原於108 年6 月27 日屆滿，按公司法第195 條、 第217 條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任 時止。

  • 二、依本公司章程第16 條及24 條規定，應選董事7 席（含獨立董事2 席），監察人 2 席，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

  • 三、新選出之董事及監察人，自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任，任期三 年，自108 年6 月21 日起至111 年6 月20 日止。

  • 四、董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，請參閱議事手冊。

  • 五、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱議事手冊。

  • 六、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提）

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（董事會提）

• 說 明：一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

  • 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及 其代表人競業禁止之限制。

  • 三、敬請 討論。

• 決 議：