RECTRON — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

麗正國際科技股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：106 年度營業報告書及財務報表 (含合併財務報表) 案。

• 說 明：一、本公司106 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳 宗哲會計師及賴麗真會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事， 並出具書面查核報告在案。

  • 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：106 年度盈餘分派案。

• 說 明：一、本公司106年期初可供分配盈餘0元，106年度虧損33,989,131元，累積虧損 33,989,131元。因此，本公司106年度股東紅利不予分配。

  • 二、106年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

• 說 明：一、為配合公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、敬請 討論。

決 議：