RECTRON — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	12:14:34
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告書。 (2)106年度監察人查核報告書。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/30 11.停止過戶截止日期:107/06/28 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民 國107年4月23日起至民國107年5月2日止受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日 24時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。受理提案或提名處所：台北市　 士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.