RECTRON — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/29	發言時間	13:36:37
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 (3)本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持 有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂 於民國106年4月24日起至民國106年5月3日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年5月 3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(或提 名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案或提名處所： 台北市士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。

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