RECTRON — AGM Information 2016

Jul 7, 2016

麗正國際科技股份有限公司

105年股東常會各項議案參考資料

討論事項

第一案:董事會提

案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。

說 明: 一、配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令,增訂公司法第235條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定,擬修訂本公司

「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

三、敬請 計論。

決議:

承認事項

第一案:董事會提

案 由:104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

說 明;一、本公司104年度財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所馬 國柱會計師及曾國楊會計師查核完竣,連同營業報告書送請監察人查核竣事, 並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議:

第二案:董事會提

案 由:104年度盈餘分派案。

• 說 明:一、依公司章程規定,本公司提列法定盈餘公積新台幣500,306元,擬定配發股東現 金股利新台幣4,000,000元(即每股配發現金股利新台幣0.024052元),保留未分 配盈餘新台幣7,589,679元,盈餘分派表請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計 數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總 額。

• 三、現金股利分派案俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日等相關事 官。

• 四、嗣後如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變 動而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
• 五、本次盈餘分派,係全數分配104年度盈餘。
• 六、敬請 承認。

決 議:

討論暨選舉事項

第一案:董事會提

案 由:訂定本公司「道德行為準則」案。

• 說 明;一、為導引公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準, 爰依臺灣證券交易所 股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本公司 之道德行為準則,以資遵循,請參閱議事手冊。
• 二、敬請 討論。
• 決議:

第二案:董事會提

案 由:訂定本公司「誠信經營守則」案。

• 說 明:一、為建立誠信經營之企業文化及健全發展,以建立良好商業運作模式, 爰依臺灣 證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之 誠信經營守則,以資遵循,請參閱議事手冊。
• 二、敬請 討論。

決 議:

第三案:董事會提

案 由:改選董事及監察人案。

• 說 明:一、本公司現任董事及監察人任期原於105年6月24日屆滿,按公司法第195條、 第217條規定,任期屆滿而不及改選時,得延長職務至改選董事、監察人就任 時止。
• 二、依本公司章程第16條及24條規定,應選董事7席(含獨立董事2人),監察人 2席,獨立董事採候選人提名制度。
• 三、新選出之董事及監察人,自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任,任期三

年,自105年6月28日起至108年6月27日止。原任董事及監察人,任期至 當次股東常會完成時止。

四、獨立董事候選人名單如下:

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷
	林瑞圖	0股	學歷:淡江大學工商管理學學士
			經歷︰立法院第四屆立法委員
			臺北市市議會市議員
$\mathcal{D}_{\mathcal{L}}$	徐珮菱	0 股	學歷:中國人民大學法學院民商法組博士
			經歷:立法院國會助理(公費)
			銘傳大學法學院組員
			銘傳大學法學院秘書
			銘傳大學兼任講師
			中信金融管理學院助理教授

以上獨立董事被提名人資格條件,業經第十六屆第三十二次董事會審查通過。

五、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之,請參閱議事手冊。

六、敬請 選舉。

選舉結果:

第四案:董事會提

案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

• 說 明:一、依公司法第 209 條之規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬提請股東會同意解除新選任之董事及 其代表人競業禁止之限制。。

三、敬請 討論。

決議: