RECTRON — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/30	發言時間	18:23:55
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (2)104年度營業報告書。 (3)104年度監察人查核報告書。 (4)本公司103年出售不動產予關係人報告。 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)104年度盈餘分派案。 (四)討論暨選舉事項: (1)訂定本公司「道德行為準則」。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持 有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂 於民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理股東就本 次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東務請 於民國105年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案(或提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受 理提案或提名處所：台北市士林區承德路四段192-2號(本 公司股務室)。

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