RECTRON — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

麗正國際科技股份有限公司

104年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案　由：103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

說　明：一、本公司103年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所賴麗真會計師及曾國禓會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請　承認。

決　議：

第二案：董事會提

案　由：103年度盈餘分派案。

說　明：一、依公司章程規定，本公司提列法定盈餘公積新台幣11,963,372元，擬定配發股東現金股利新台幣55,000,000元(即每股配發現金股利新台幣0.34097元)，股東股票股利新台幣50,000,000元(即每股配發股票股利新台幣0.30998元)，合計本期分配金額新台幣 105,000,000元，保留未分配盈餘新台幣4,342,586元，盈餘分派表請參閱議事手冊。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。

四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本次盈餘分派，係全數分配103年度盈餘。

六、敬請　承認。

決　議：

討論事項

第一案：董事會提

案　由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說 明：一、為因應主管機關要求及公司營運需要，擬修訂公司章程第十六條及第三十六條。

二、公司章程修訂對照表，

請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決　議：

第二案：董事會提

案　由：盈餘轉增資發行新股案。

說 明：一、本公司考量未來業務發展需要 ,擬自民國103年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 50,000,000元，發行新股5,000,000 股，每股面額新台幣十元，按增資配股除權基準日股東名簿所載之各股東持股比例每仟股無償配發30.998股。

二、配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股停止過戶日起五日內，洽本公司股務代理機構辦理併湊成整股，逾期併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金（計算至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同，並採無實體發行。

四、本次增資發行新股中如有屬私募股票配發者，需先向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發符合上市標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行，再申請上市交易。

五、本次增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股除權基準日。

六、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

七、以上增資相關事宜，如因客觀環境需要或經主管機關核定修正，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

八、敬請 討論。

決　議：