RECTRON — AGM Information 2015

Apr 9, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/09	發言時間	16:36:14
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/09
說明	1.董事會決議日期:104/04/09 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人查核報告書。 (3)103年度健全營運計劃執行情形。 (二)承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)103年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民 國104年4月20日起至民國104年4月30日止受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月 30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市士林 區承德路四段192-2號(本公司股務室)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.