RECTRON — AGM Information 2014

Apr 7, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/07	發言時間	17:29:42
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/07
說明	1.董事會決議日期:103/04/07 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人查核報告書。 (3)102年度健全營運計劃執行情形。 (二)承認事項： (1)102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)102年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民 國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月 30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事 會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市 士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。

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