RECTRON — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

麗正國際科技股份有限公司

一０二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案　由：101年度營業報告書及財務報表案。

說　明：一、本公司101年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所賴麗真會計師及曾國禓會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請　承認。

決　議：

第二案：董事會提

案　由：101年度盈虧撥補案。

說　明：一、101年度盈虧撥補表如下：

二、敬請　承認。

麗正國際科技股份有限公司

盈虧撥補表

民國101年度

		單位：新台幣元
項 目		金 額
期初未分配盈餘		( 75,257,921)
加：法定盈餘公積彌補虧損		4,387,452
加：101年度稅後淨損		( 180,019,426)
期末待彌補虧損		( 250,889,895)

負責人：林文騰 經理人：林文騰 主辦會計：林瑞萍

決　議：

討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案　由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說 明：一、依據行政院金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及因應公司營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請　討論。

決　議：

第二案：董事會提

案　由：修訂本公司「背書保證施行辦法」案。

說 明：一、依據行政院金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及因應公司營運需要，擬修訂本公司「背書保證施行辦法」。

二、「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請　討論。

決　議：

第三案：董事會提

案　由：選舉第16屆董事及監察人。

說　明：一、本公司第15屆董事及監察人任期於102年6月24日屆滿。

二、依本公司章程第16條及24條規定，應選董事5席，監察人2席，任期三年。

三、新任董事及監察人任期三年，自102年6月24日起至105月6月23日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

四、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱議事手冊。

五、敬請　選舉。

選舉結果：

第四案：董事會提

案　由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

說 明：一、依公司法第209 條之規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法第209條規定，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

三、敬請　討論。

決　議：