RECTRON — AGM Information 2013

Apr 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/09	發言時間	13:21:37
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-22681314
主旨	召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/09
說明	1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號三樓禮堂 4.召集事由: (一)報告事項： (1)101年度營業報告書。 (2)101年度監察人查核報告書。 (3)101年度健全營運計劃執行情形。 (4)101年度私募發行普通股案執行報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈 餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.