Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 42
Om de Algemene Vergaderingen bij te wonen of zich te laten vertegenwoordigen en zijn stemrecht uit te oefenen, moet elke aandeelhouder aan de twee onderstaande voorwaarden voldoen:
Aandeelhouders moeten als aandeelhouders geregistreerd zijn op 13 mei 2025 om middernacht (Belgische tijd) (Registratiedatum), hetzij door inschrijving in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een clearinginstelling.
Aandeelhouders moeten vóór 21 mei 2025 ten laatste hun voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen kenbaar maken. Tegelijkertijd dient hij het aantal aandelen mee te delen waarvoor hij op de Algemene Vergaderingen aan de stemming wenst deel te nemen.
Houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bij de kennisgeving een attest voegen, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de clearinginstelling, waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt dat op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen staat op de Registratiedatum, waarmee deze aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen.
De houders van inschrijvingsrechten, die de Algemene Vergaderingen overeenkomstig artikel 7:135 WVV mogen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht de hierboven vermelde formaliteiten van inschrijving en voorafgaande kennisgeving te vervullen.
Alleen diegenen die op de Registratiedatum als aandeelhouders zijn geregistreerd, hebben het recht om de Algemene Vergaderingen bij te wonen en te stemmen.
De aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, kan als volgt deelnemen aan de Algemene Vergaderingen : (i) in persoon, (ii) bij volmacht, of (iii) per voorafgand stemmen .
Elke aandeelhouder heeft het recht om in persoon aan de Algemene Vergaderingen deel te nemen. Om een efficiënt registratieproces mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun volmachthouders die de Algemene Vergaderingen in persoon bijwonen verzocht zich uiterlijk tegen 9h30 CET (een half uur voor aanvang van de algemene vergadering) aan te melden. De natuurlijke personen die de Algemene Vergaderingen bijwonen in hun hoedanigheid van aandeelhouder, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, kunnen gevraagd worden om bewijs van hun identiteit te verschaffen. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overleggen die hun status van wettelijk vertegenwoordiger of volmachthouder bepalen.
Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. De aandeelhouder die zich bij volmacht wil laten vertegenwoordigen, moet op 21 mei 2025 ten laatste een schriftelijke volmacht bezorgen, zoals hieronder uiteengezet:
• het model van volmacht dat door de Raad van Bestuur ter beschikking werd gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) moet worden gebruik;
• de gedateerde en ondertekende volmacht moet de Vennootschap bereiken (i) per e-mail naar [email protected], of (ii) per post naar Recticel SA/NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België.
De aanstelling van een volmachthouder moet gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke regels van het Belgisch recht, met inbegrip van de regels inzake belangenconflicten. Daarnaast moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.
Elke aandeelhouder heeft voorts het recht om vooraf per brief zijn stem uit te brengen. De aandeelhouder die zich bij stemformulier wil laten vertegenwoordigen, moet uiterlijk op 21 mei 2025 ten laatste een schriftelijke stemformulier bezorgen, zoals hieronder uiteengezet :
• het model van stemformulier dat door de Raad van Bestuur ter beschikking werd gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) moet worden gebruik;
• de gedateerde en ondertekende stemformulier moet de Vennootschap bereiken (i) per e-mail naar [email protected], of (ii) per post naar Recticel SA/NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België.
Daarnaast moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap kunnen één of meer aandeelhouders, die samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, bijkomende punten op de agenda van de Algemene Vergaderingen plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot de punten op de agenda of de daarop te plaatsen punten. De Vennootschap moet dergelijke verzoeken, samen met het bewijs van de vereiste deelname, op 5 mei 2025 ten laatste ontvangen. In het onderhavige geval wordt ten laatste op 12 mei 2025 een aanvullende agenda gepubliceerd.
Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap kunnen aandeelhouders die aan de hierboven vermelde toegangsvoorwaarden hebben voldaan, schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot punten op de agenda. De aandeelhouders krijgen de mogelijkheid om vooraf schriftelijke vragen te stellen. Vragen moeten ten laatste op 21 mei 2025 door de vennootschap zijn ontvangen, per post naar Recticel NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België of per e-mail naar [email protected].
Om de Algemene Vergaderingen in persoon bij te wonen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, evenals volmachthouders, hun identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) overleggen, en moeten vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien het bewijs leveren van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden (relevante vennootschapsdocumenten). De Vennootschap moet dit bewijs uiterlijk op de dag van de Algemene Vergaderingen ontvangen.
Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergaderingen worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.recticel.com) en zijn ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
De kennisgeving en alle andere mededelingen of correspondentie aan de Vennootschap moeten als volgt worden gericht:
hetzij per post : Recticel SA/NV, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (Haren), België per e-mail : [email protected].
De Raad van Bestuur
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.