Recticel

AGM Information • May 30, 2017

Bruxelles, 30 mai 2017 – 14h00 HEC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE RECTICEL

Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel, toutes les résolutions proposées de l'ordre du jour(1) de l'Assemblée Générale ont été approuvées.

Recticel distribuera un dividende brut d'EUR 0,18 par action, payable le 02 juin 2017.

L'Assemblée a également:

• Approuvé les comptes sociaux 2016 et l'affectation du résultat.
• Donné décharge aux administrateurs et au commissaire.
• Approuvé le rapport de rémunération et fixé les émoluments et jetons de présence pour 2017.
• Élu en remplacement de REVAM SPRL représentée par Monsieur Wilfried Vandepoel -, IPGM Consulting GmbH - représentée par Madame Anne De Vos - comme administrateur non exécutif et indépendant, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020.
• Autorisé le Conseil d'Administration afin d'émettre une nouvelle édition de maximum 500.000 options sur actions sous le Plan d'Options sur Actions du Groupe Recticel en faveur des cadres dirigeants du Groupe Recticel.

En ce qui concerne l'Assemblée Générale Extraordinaire, le quorum requis n'a pas été atteint; d'où une deuxième assemblée générale extraordinaire sera tenue le vendredi 07 juillet 2017 au même endroit.

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Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle	30.05.2017 (à 10 h HEC)
Date ex-coupon	31.05.2017
Record date	01.06.2017
Date paiement du dividende	02.06.2017
Résultats du premier semestre 2017	31.08.2017 (avant ouverture bourse)
Rapport d'activité du troisième trimestre 2017	31.10.2017 (avant ouverture bourse)
Résultats de l'exercice 2017	23.02.2018 (avant ouverture bourse)
Rapport d'activité du premier trimestre 2018	26.04.2018 (avant ouverture bourse)
Assemblée Générale Annuelle	29.05.2018 (à 10 h HEC)
Résultats du premier semestre 2018	29.08.2018 (avant ouverture bourse)
Rapport d'activité du troisième trimestre 2018	30.10.2018 (avant ouverture bourse)

Pour plus d'information

RECTICEL - Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)
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PRESSE INVESTOR RELATIONS

M. Olivier Chapelle M. Michel De Smedt chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Tél. : +32 2 775 18 01 Mobile : +32 479 91 11 38

Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 7.925 personnes dans 98 établissements répartis dans 28 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le soussegment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® et Xentro®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colofast®, Colosense® et Colosense Lite®.

En 2016, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,35 milliard EUR (Chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,05 milliard EUR).

Recticel (Euronext : REC – Reuters : RECTt.BR – Bloomberg : REC:BB) est coté sur Euronext Bruxelles.

Le communiqué de presse est disponible en anglais, néerlandais et français sur le site internet www.recticel.com