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Recticel — AGM Information 2014
May 27, 2014
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AGM Information
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Information réglementée
Bruxelles, le 27 mai 2014 – 14h00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE RECTICEL
Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel toutes les résolutions proposées de l'ordre du jour(1) de l'Assemblée Générale ont été approuvées, à l'exception de la résolution concernant une émission suivante éventuelle sous le plan d'option sur actions.
Recticel distribuera dès lors un dividende brut d'EUR 0,20 par action, payable le 03 juin 2014.
L'Assemblée a également approuvé, entre autre:
- La ratification de la résolution adoptée par le Conseil d'Administration du 6 mai 2013 et remplacement définitif comme administrateur de Madame Ingrid MERCKX par « IMRADA SPRL » représentée par Madame Ingrid MERCKX, représentant permanent, pour une période qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2016.
- La ratification de la résolution adoptée par le Conseil d'Administration du 17 juin 2013 et remplacement définitif comme administrateur de Madame Marion DEBRUYNE par « MARION DEBRUYNE SPRL » représentée par Madame Marion DEBRUYNE, représentant permanent, pour une période qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2016.
- La ratification de la cooptation et remplacement définitif comme administrateur de Monsieur Guy PAQUOT, démissionnaire, par ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE SA, représentée par Monsieur Frédéric VAN GANSBERGHE, représentant permanent, pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
- Election comme administrateur de COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA, représentée par Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex, représentant permanent, pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.
***
(1) Pour plus de détails, voir sur http://www.recticel.com/index.php/company/corporategovernance/general-meetings).
Calendrier financier
Assemblée Générale Annuelle 27.05.2014 (à 10h00 CET) Date ex-coupon 29.05.2014 Record date 02.06.2014 Date de paiement dividende 03.06.2014 Résultats du premier semestre 2014 29.08.2014 (avant l'ouverture de la bourse) Trading update du troisième trimestre 2014 31.10.2014 (avant l'ouverture de la bourse)
Informations complémentaires
| RECTICEL – avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere) | |
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| PRESSE | INVESTOR RELATIONS |
| Mr Olivier Chapelle Tél : +32 2 775 18 01 |
Mr Michel De Smedt Mobile: +32 479 91 11 38 |
| [email protected] | [email protected] |
Recticel en bref
Recticel est un groupe belge de dimension européenne mais il est également actif dans le reste du monde. Il emploie 7.758 personnes et est présent dans 28 pays avec 100 implantations.
Recticel contribue au confort quotidien. Il fabrique non seulement des rembourrages de sièges mais encore des matelas et des sommiers de grandes marques, des isolants, des habillages intérieurs pour voitures et toutes sortes de d'autres produits destinés à des applications industrielles et domestiques.
Recticel regroupe les marques de literie réputées Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, et Ubica®. La division Isolation fournit des produits d'isolation thermique de première qualité sous les marques connues Eurowall®, Powerroof ®, Powerdeck® et Powerwall®.
Recticel est animé par une grande volonté de progrès technologique et d'innovation.
En 2013, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné d'EUR 1,26 milliard (chiffre d'affaires consolidé suivant IFRS - 11: EUR 0,98 milliard).
Recticel (NYSE Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC.BB) est coté sur NYSE Euronext à Bruxelles.
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur le site www.recticel.com