Recticel

AGM Information • Aug 1, 2014

S T E M M I N G S F O R M U L I E R

De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit en functie van de vertegenwoordiger(s) - zie instructie n°1 hieronder )

Eigenaar/Eigenares van ________________ gewoon(gewone) aandeel/aandelen van de naamloze vennootschap RECTICEL, waarvan de zetel gevestigd is te Evere, Olympiadenlaan 2,

verklaart bij deze deel te willen nemen aan de Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering van voornoemde vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2, op 20 augustus 2014 om 11 uur,

gebruik te willen maken van de mogelijkheid om per brief vóór de Buitengewone Algemene Vergadering te willen stemmen voor het bovenvermelde aantal aandelen die naar behoren geregistreerd zijn op de Registratiedatum, zoals vermeld in de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering,

en de volgende onherroepellijke stemmingsinstructies te willen laten gelden (zie instructie n°2 hieronder):

Stemmingsinstructies

over de agenda van de Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering

Wijziging van de statuten om voor elk besluit binnen de Raad van Bestuur met betrekking tot het gebruik van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten, een meerderheid van drie vierden van de stemmen in acht te nemen.

Voorstel dat het voorwerp uitmaakt van het besluit om artikel éénentwintig van de statuten van de Vennootschap te wijzigen door inlassing na de vijfde alinea van een nieuwe alinea die als volgt luidt:

"Elke beslissing in het kader van het toegestane kapitaal in overeenstemming met artikel zes van de statuten wordt bij een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen."

VOOR: _____ TEGEN: _____ ONTHOUDING: _____

Naam en voornaam: __________________________________________

Functie: __________________________________________

Plaats en datum: __________________________________________

Handtekening: __________________________________________

RELEVANTE INSTRUCTIES

______________________________________

(1) Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en er stemrecht uit te oefenen dienen de houders van aandelen hun identiteit (identiteitskaart of paspoort) en vertegenwoordigers van rechtspersonen daarnaast ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheden te bewijzen. Kopie van relevante bewijzen dienen aan dit formulier aangehecht. Uiterlijk op 14 augustus 2014 moet de Vennootschap het stemmingsformulier ontvangen. Het ondertekende originele formulier, samen met de relevante bewijzen, moeten uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering worden afgegeven aan de leden van het bureau Bij gebrek aan het originele formulier en aan relevante bewijzen op de Algemene Vergadering wordt het stemmingsformulier ongeldig en nietig gemaakt. (2) Een stem per brief is onherroepelijk.

Gebrek aan stemkeuzen wordt als onthouding beschouwd.

* * * * *