Recreate ASA — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

25.03 • 2022

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I R8 PROPERTY ASA

FREDAG 8. APRIL 2022 KL. 11.00 I POWERHOUSE TELEMARK, DOKKVEGEN 11, 3920 PORSGRUNN

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, George Aubert.

DAGSORDEN:

1. Åpning av generalforsamlingen

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtet avholdes fysisk på selskapets adresse i Porsgrunn. Aksjonærer som ønsker å delta på dagen bør melde seg på, og ønsker aksjonærer å delta elektronisk må man sende epost til tommy@r8property.no så vil det bli tilsendt detaljer for digital deltakelse. For ytterligere informasjon, se påmeldingsblankett.

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5. Redegjørelse fra CEO

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021,

herunder utdeling av utbytte

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 samt revisors beretning, er publisert på selskapets nettsider (www.r8property.no/investor-relations). For regnskapsåret 2021 foreslår styret at det ikke utbetales utbytte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder anvendelsen av årets overskudd.»

7. Valg av styre

Valgkomiteen anbefaler følgende styre blir valgt på generalforsamlingen:

George Emil Aubert	Styreleder	1 år	(Gjenvalgt)
Leif Oddvin Jensen	Styremedlem	1 år	(Gjenvalgt)
Christina Sundby	Styremedlem	1 år	(Gjenvalgt)
Knut Braathen	Styremedlem	1 år	(Gjenvalgt)
Elin Tufte Johansen	Styremedlem	1 år	(Gjenvalgt)
Marianne Lie	Styremedlem	1 år	(Gjenvalgt)
Fredrik Torgersen	Styremedlem	1 år	(Innstilt som nytt styremedlem)
Truls Fjeldberg	Varamedlem	1 år	(Gjenvalgt)

8. Godtgjørelse av styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023 fastsettes som følger:

Styreleder	NOK 250 000
Styremedlem	NOK 80 000
Varamedlem	NOK 20 000
Leder valgkomitee	NOK 8 000
Medlem valgkomitee	NOK 3 000

Honoraret utbetales etter nærmere avtale.»

9. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av R8 Property ASA etter regning.»

10. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer som utgjør ca 10 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

• 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer til en samlet pålydende verdi av NOK 496 016, likevel slik at Selskapets beholdning av egne aksjer ikke skal utgjøre mer enn 10% av utestående aksjer til enhver tid.
• 2. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 1 og NOK 1000.
• 3. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, men slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.
• 1. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2023 og senest 30 juni 2023.»
• 5. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt av til erverv av egne aksjer gitt i ordinær generalforsamling 16. april 2021

PORSGRUNN 25. MARS 2022 STYRET I R8 PROPERTY ASA

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i R8 Property ASA avholdes 08.04.2022 kl. 11:00 i Porsgrunn / Møtet avholdes fysisk

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: , og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 07.04.2022 _______________

Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instrukser: 07.04.2022 kl. 11:00

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.r8property.no/investor-relations eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til tommy@r8property.no slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
	Fullmakt uten stemmeinstruks Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.	for generalforsamling i R8 Property ASA
			Ref.nr.:	Pinkode:
	Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.r8property.no/investor-relations eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert.			I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600
	Undertegnede: ________
	gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)
	Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
	__________
	(fullmektigens navn med blokkbokstaver)
	fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 08.04.2022 i R8 Property ASA for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i R8 Property ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 07.04 2022 kl. 11:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: __________________________________________________

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 08.04.2022 i R8 Property ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen	Ingen avstemming
2. Valg av møteleder			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen			
5. Redegjørelse fra CEO	Ingen avstemming
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte			
7. Valg av styre
7a. George Emil Aubert, styreleder (gjenvalgt)			
7b. Leif Oddvin Jensen, styremedlem (gjenvalgt)			
7c. Christina Sundby, styremedlem (gjenvalgt)			
7d. Knut Braathen, styremedlem (gjenvalgt)			
7e. Elin Tufte Johansen, styremedlem (gjenvalgt)			
7f. Marianne Lie, styremedlem (gjenvalgt)			
7g. Fredrik Torgersen, styremedlem (innstilt som nytt styremedlem)			
7h. Truls Fjeldberg, varamedlem (gjenvalgt)			
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret			
9. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor			
10. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)