RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Relazione del Collegio Sindacale nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato nonché della relazione aggiuntiva della società di revisione relativa alla dichiarazione di carattere non finanziario

di attribuire agli azionisti la somma di Euro 1,05 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2020 di Euro 0,50 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,55 per azione), somma che verrà applicata al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data;
di destinare a riserva straordinaria l'utile residuo;
di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare di quanto oggetto di distribuzione;
di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 26 maggio 2021 con stacco della cedola N. 27 in data 24 maggio 2021 e con record date 25 maggio 2021."

Milano, 18 Marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato

Andrea Recordati