RECHI — Board/Management Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/21	發言時間	17:00:28
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會決議 (1)董事會決議通過102年度個體財務報表 累計(1-12月)營業收入淨額:6,677,283仟元 累計(1-12月)稅前淨利:1,125,313仟元 累計(1-12月)稅後淨利:916,351仟元 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:2.02元 (2)董事會決議通過102年度合併財務報表 累計(1-12月)營業收入淨額:16,473,387仟元 累計(1-12月)稅前淨利:1,558,741仟元 累計(1-12月)稅後淨利:1,057,490仟元 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:2.02元 (3)通過本公司民國一○二年度營業報告書。 (4)通過本公司一Ο二年度盈餘分派案。 (5)通過辦理本公司盈餘轉增資案。 (6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (7)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 (8)通過訂於本公司一○三年股東常會改選董事及監察人。 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (10)通過本公司第一屆薪酬委員任期屆滿案。 (11)通過新訂本公司「誠信經營守則」案。 (12)通過修訂本公司『取得或處份資產處理程序』部分條文案。 (13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (14)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (15)通過召開本公司103年股東常會。 (16)通過本公司99年度第二次私募有價證券補辦公開發行暨上市案。 (17)通過續簽訂兆豐票券金融股份有限公司授信契約。 (18)通過新簽訂兆豐國際商業銀行衍生性金融商品授信契約。 (19)通過續簽訂台灣票券金融股份有限公司授信契約。 (20)通過續簽訂大慶票券金融股份有限公司授信契約。 (21)通過變更中華票券金融股份有限公司授信額度之契約內容。 (22)通過續簽訂合作金庫商業銀行授信契約。 (23)通過續簽訂遠東國際商業銀行授信契約。 (24)通過續簽訂永豐商業銀行衍生性金融商品授信契約。 (25)通過本公司繼續對RECHI HOLDINGS CO.,LTD.提供保證(永豐商業銀行)。 (26)通過本公司繼續對瑞智(青島)精密機電有限公司提供保證(台中商業銀行)。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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