RECHI — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

瑞智精密股份有限公司 一一二年股東常會會議參考資料

壹、承認事項

• 一、 案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提) 說明：本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成，經董事會 審議通過，並送請審計委員會審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾 信聯合會計師事務所張青霞、鄭欽宗會計師查核竣事並出具會計師查核報告書， 提請 承認。

決議：

• 二、 案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

  • 說明：本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一一一年度盈餘分派表，業經董事 會決議通過並經審計委員查核完竣，提請 承認。

決議：

1

、 貳 選舉事項

• 一 、 案由：本公司全面改選董事案。(董事會提)

  • 說明：

  1. 本公司第十三屆董事任期於一一二年六月十五日屆滿，擬訂於一一二年股東會 改選，為配合股東常會改選日期，原任董事自改選之日股東會後解任。

  2. 本次股東常會應選董事9 席（含獨立董事3 席），新任董事於選任之股東會後即 行就任，任期三年，任期自民國一一二年六月十五日至一一五年六月十四日止。

  3. 本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

  4. 董事(獨立董事)候選人名單：

序號	職稱	候選人姓名	持股數	學歷	經歷	現職
1	董事	聲寶（股）公司代表人：陳盛沺		猶它州州立大學 土木系	瑞智精密(股)公司董事長	聲寶(股)公司董事長
2	董事	聲寶（股）公司代表人：楊正民	138,160,160	成功大學 工程科學系	新寶企業(天津)有限公司 董事長	1.聲寶(股)公司顧問2.瑞展動能(股)公司 董事長
3	董事	聲寶（股）公司代表人：馮明法		維吉尼亞理工學院博士	瑞智精密(股)公司副總經理	瑞智精密(股)公司 總經理
					1. 中國鋼鐵(股)	中國鋼鐵(股)公
		中國鋼鐵			公司 技術部門	司技術部門 副
4	董事	（股）公司代表人：鄭際昭	23,002,022	美國俄亥俄州立大學冶金工程博士	助理副總經理2. 中國鋼鐵(股)公司 鋼鐵研究發	總經理
					展處 處長
5	董事	日商夏普株式會社代表人：三代 一壽	22,771,289	筑波大學大學院 工學研究科 構造工學専攻	日商夏普株式會社空調事業部 事業部長	日商夏普株式會社SAS事業本部空調事業部 事業部長
6	董事	銓寶投資有限公司	4,135,762
						1.寶一科技(股)
						公司 獨立董事/
						薪酬委員/審計
	獨					委員
7	立董	蘇慶陽	0	成功大學機械系	中華汽車工業(股)公司 董事/總經理	2.建大工業(股)公司 獨立董事/
	事					薪酬委員/審計
						委員
						3.彥臣生技藥品
						(股)公司 董事

2

8	獨立董事	陳盛旺	陳盛旺	0	國立台灣大學經濟研究所在職專班	國立台灣大學經濟研究所在職專班	台灣夏寶(股)公司總經理	台灣夏寶(股)公司總經理	台灣夏寶(股)公司總經理	無	無
					碩	士
9	獨立董事		黃寶慧	0	美學府		1.旺旺寬頻2.香港亞視3.中天亞洲長4.中天電視5.中視文化6.寶立旺國體廣告股有司 總經理	董	事	首席政策公關	行司
						國哈佛大甘迺迪政學院碩士		董台董董際媒限公	事台	銷股份有限公董事長
			果：除本公司新任董事及其代表人			競業禁止限制案，提請		討	論。（董事會提

選舉結果：

、 參 其他事項

• 一 、 案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。（董事會提） 說明：

  1. 依公司法第二O九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  2. 經由本公司一一一年股東常會選任之董事，如有公司法第二O九條所述董事競業 之行為，擬同意並解除該董事及其代表人之競業禁止限制，並於股東會討論本案 前，當場補充說明其範圍與內容。

  3. 敬請 審議。

決議：

、 肆 臨時動議

、 伍 散會

3

瑞智精密股份有限公司

民國一一一年度盈餘分配表

	單位: 新台幣元金 額1,267,653,881 1,267,653,8811,965,9661,269,619,847688,280,838(69,024,680)146,967,3272,035,843,332(449,995,595)01,585,847,737	單位: 新台幣元金 額1,267,653,881 1,267,653,8811,965,9661,269,619,847688,280,838(69,024,680)146,967,3272,035,843,332(449,995,595)01,585,847,737
項 目	金 額
期初未分配盈餘追溯適用及追溯重編之影響數調整後期初未分配盈餘確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整後未分配盈餘加: 本期稅後純益減: 提列法定公積加: 迴轉依法提列特別盈餘公積本期可供分配盈餘	1,267,653,881	688,280,838(69,024,680)146,967,327
	1,267,653,881
	1,965,966
	1,269,619,847
		2,035,843,332
分配項目:股東紅利 - 現金 (每股0.9 元)- 股票 (每股0.0 元)		(449,995,595)0
期末未分配盈餘		1,585,847,737

• 註1：本盈餘分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數499,995,105 股(已 扣除庫藏股4,920,000 股)計算。

• 註2：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零 款合計數，列入其他營業外收益項下。

董事長：陳盛沺經理人：馮明法

會計主管：吳金梅

4