RECHI — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	15:05:53
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期 暨受理股東提案時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路2段943號 4.召集事由一、報告事項: a.本公司107年度營業報告。 b.本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。 c.本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 d.本公司107年度背書保證情形報告。 e.本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行結果報告。 5.召集事由二、承認事項: a.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 b.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 c.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: a.受理股東常會之股東書面提案期間：108/04/07~108/04/17。 b.受理股東常會之股東提案處所：桃園市觀音區成功路二段943號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.