RECHI — AGM Information 2013

Jun 25, 2013

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 290

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：4532 290

出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 290 出席通知書 本簽到卡未經本 290 瑞智精密股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國102年6月17日 1 0 2 年股東常會
由知 （星期一）舉行之本公司102年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園縣觀音鄉成功路2段943號(本公司會議室)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國102年6月17日(星期一)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 瑞智精密股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均
股
受簽 放
託名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 東
代理或蓋 股東戶號： 紀
人章 (簽名或蓋章) 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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正

290 瑞智精密股份有限公司102年增資股票集保帳簿劃撥聲請書 290 瑞智精密股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 股東

股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 股東 集 限 原登記 原留 更或 身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號 統一編號 號 (新開) 102年 ，請 戶籍地 聯絡電話 原留 月日286 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。 通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 � � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 出生日期 電話 290 瑞智精密股份有限公司102年現金股利匯款聲請書 股東 股東 帳號 股東 變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有 更 妥 變 或 原登記 原留 更或 更 匯款帳號 印鑑 新登 通訊處 電話 於 記 正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 民 帳 國 號 欄 102，

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。其他事項 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 年月日286 請填寫本人

【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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恆 業 承 印

背

發行限制員工權利新股案說明

• 1.本公司為激勵經營團隊及留任公司所需之優秀人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共創公司及股東之 利益，擬發行限制員工權利新股 。

• 2.依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需 要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。

• 3.發行總額：5,000,000股。

• 4.發行條件(含發行價格、既得條件、發行股份之種類及員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式：

• A.發行價格：無償配發。

B.既得條件：

員工獲配限制員工權利新股開始至達成公司營運目標時(以首次達到目標之冷凍年度為準)仍在職者，即達成既 得條件。

公司營運目標：公司於2016年8月1日前，個別冷凍年度壓縮機合併銷售(合併報表計算基礎)達1,500萬台以上。 達成既得條件可取得受領股票之比率計算如下:

• a.個人平均年度考績在S等(含)以上：100%。

• b.個人平均年度考績在S等以下：0%。

冷凍年度定義為:當年度8月1日至次年度7月31日止。

• 5.發行股份之種類：本公司普通股。

• 6.員工之資格條件：

• A.以本公司之經營團隊成員或特殊專業人才為限。

• B.獲配員工及其所得獲配新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績、特殊技 能及其他等因素，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，由董事長核定之。

• 7.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為激勵經營團隊及留任公司所需之優秀人才，並提高員工對公司之向心 力及歸屬感，以共創公司及股東之利益。

• 8.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

• 目前流通在外股數441,516,117股。暫以102年3月5日收盤價新台幣25.95元計，設算每股可能費用化之金額約新 台幣129,750仟元，以所訂既得條件及預訂9月初發行，暫估102∼105年費用化金額分別為14,828仟元、44,486仟 元、44,486仟元、25,950仟元，費用對每股盈餘稀釋分別為新台幣 0.03元、0.10元、0.10元、0.06元，尚不致 對股東權益造成重大影響。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 八、委託書格式如下。

290 瑞智精密股份有限公司102年股東常會

290	290	290	290	290	290	290	290
委託書		委託人（股東）				編號
格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司102年6月17日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 瑞智精密股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司102年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股 東所委託表示之權利與意見。 1.本公司101年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。 2.本公司101年度盈餘分派案，提請承認。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.修訂本公司「股東會議事規則」案。 9.發行限制員工權利新股案。 10.解除董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 瑞智精密股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

瑞智精密股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月17日(星期一)上午九時整，假桃園縣觀音鄉成功路2段943號(本公司會議室)，召開102年股東常會，會議主 要內容：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.本公司監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年度背書保證情形報告 。4.本公司董事會議事辦法部分條文修訂報告。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。2.本公司 101年度盈餘分派案，提請承認。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證 作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會 議事規則」案。7.發行限制員工權利新股案。8.解除董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會決議分配如下：

• (一)現金股利：每股配發1.5元，計新台幣662,274,176元。

• (二)股票股利：每股配發0.3元（即每仟股配發30股），計新台幣132,454,830元。

• (三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後 ，授權董事會另訂除權基準日分配之。

三、發行限制員工權利新股案說明詳如上。

四、依公司法第２０９條規定，擬請本次股東常會解除本公司現任董事及其代表人之競業禁止行為，董事競業內容詳如右列附件。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委 託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司 後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfib.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即 可。

此 致

貴 股 東

(附件)

解除董事競業行為名單

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瑞智精密股份有限公司董事會 敬啟