REC — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/31	發言時間	17:46:48
發言人	莫惟瀚	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81619999
主旨	公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/05/31
說明	1.股東會決議日:112/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏 董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚 董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全 獨立董事 沈筱玲 獨立董事 林國峰 3.許可從事競業行為之項目: 緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數 三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.