Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-044

瑞康医药集团股份有限公司

关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为支持瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞康医药”） 全国化业务的发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，公司控股股东张仁华、 韩旭夫妇旗下公司山东瑞祥口腔医院有限公司（以下简称“瑞祥口腔”）拟无偿 向公司提供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助，有效期 3 年，公司可在有效 期和借款额度内根据实际资金需求循环提取使用，单笔借款期限不超过六个月， 本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

• 2、截至目前，张仁华、韩旭夫妇持有公司 31.59%的股份，为公司控股股

• 东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关规定，控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。

3、2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监 事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的 议案》，关联董事韩旭、张仁华、韩春林已回避表决，公司独立董事就该关联事 项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。根据公司章程及相关规定， 本次关联交易无需提交股东大会审议。

• 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

• 产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

• 1、基本信息

名称：山东瑞祥口腔医院有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

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法定代表人：韩旭

注册地址：山东省烟台市芝罘区峰山路 1 号 注册资本：2000 万人民币

统一社会信用代码：91370602326163125R

主要股东及实际控制人：韩旭（持股比例 60%）；张仁华（持股比例 40%）； 2、关联关系说明

截至目前，瑞祥口腔的实际控制人为张仁华、韩旭夫妇，张仁华、韩旭合计 持有公司 31.59%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，控股股东本次向公司提供财务资助事项构成了关联交易。

三、财务支持具体内容

• 1.交易金额：金额不超过人民币 3 亿元。

• 2.用途：支持公司业务发展，保障公司日常经营所需资金的充足率

• 3.借款期限：有效期 3 年，公司可在有效期和借款额度内根据实际资金需

• 求循环提取使用，单笔借款期限不超过六个月

• 4.其他情况说明：本次财务支持无其他任何额外费用，公司无需提供保证、

• 抵押、质押等任何形式的担保。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次财务资助有利于公司补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司提高 融资效率，降低财务费用，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利 影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

控股股东本次向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款 项主要用于补充公司流动资金，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活 动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小 股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审 议。

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2、独立董事意见

本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资 渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联 交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易 事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同 意公司本次控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。

• 六、备查文件

  • 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

  • 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

  • 3、独立董事事前认可意见及独立意见；

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日

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