Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-053

山东瑞康医药股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“瑞康医药”或“公司”） 非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

一、发行人承诺

本公司全体董事承诺本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。

二、发行对象承诺

公司本次非公开发行对象确定为 9 家，分别为深圳市创新投资集团有限公司、 汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、 财通基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、 长城国融投资管理有限公司与张仁华。张仁华承诺自本次发行新增股份上市之日 起，所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易；申请将在 本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自瑞康医药非公开发行 股票上市之日起满 36 个月。深圳市创新投资集团有限公司、汇添富基金管理股 份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有 限公司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城国融投资管 理有限公司承诺：自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的 股票在 12 个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股 份进行锁定处理，锁定期自瑞康医药非公开发行股票上市之日起满 12 个月。

三、保荐机构（主承销商）承诺

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公司本次非公开发行股票保荐机构国金证券股份有限公司承诺：本公司已对 山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺

公司本次非公开发行股票发行人律师北京市天元律师事务所承诺：本所及签 字的律师已阅读山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上 市公告书，确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛 盾。本所及签字的律师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见 书的内容无异议，确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。

五、会计师事务所承诺

公司本次非公开发行股票会计师事务所北京天圆全会计师事务所（特殊普通 合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读山东瑞康医药股份有限公司非公开发 行股票发行情况报告暨上市公告书，确认该发行情况报告暨上市公告书与本审计 机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在该发行情 况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认该发行情况报告暨上 市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十三日

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