Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

瑞康医药集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

（武滨）

各位股东及股东代表：

本人作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正 的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公 司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护 公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了 更好表述和总结本人2022年履职情况，现做如下报告：

一、出席会议的情况

在报告期内，公司共召开8次董事会，其中现场出席1次，以委托表决方式参 加会议0次,以通讯方式参加77次，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票， 没有对公司任何事项提出异议。

二、 2022 年度发表独立董事意见情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立 董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司 的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：

2022年1月21日，在公司第四届董事会第十八次会议对《关于公司聘请 2021 年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发 表了事前认可意见和同意的独立意见。

2022年2月17日，在公司第四届董事会第十九次会议上对收购天津国慧大健 康科技有限公司部分股权暨关联交易发表了事前认可意见，相关事项发表了同意 的独立意见。

2022 年 4 月 7 日，在公司第四届董事会第二十次会议上对关于任免公司高 级管理人员及聘任副总经理发表了同意的独立意见。

2022年4月29日，在公司第四届董事会第二十一次会议上对《公司2021年度 内部控制自我评价报告》、《关于2021年度利润分配预案》、《关于2021年度控 股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》发表了同意的独立意见。

2022年4月30日，发表关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意 见。

2022年8月29日，发表关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及 独立意见。

2022年12月6日，在公司第四届董事会第二十四次会议上对于《公司 2022 年 员工持股计划（草案）》及摘要、公司《2022 年员工持股计划管理办法》事项， 发表了同意的独立意见。

2022年12月14日，在公司第四届董事会第二十五次会议对关于通过股权转让 的方式获得山东乐康金岳实业有限公司剩余9.6409%的股权的关联交易发表了同 意的事前认可意见及独立意见。

三、在公司进行现场调查的情况

2022年度，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司 进行了多次实地调查，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管 理、业务发展等相关事项；通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及 相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注 传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公 司的运行动态。

四、任职董事会专门委员会情况

作为战略委员会委员，本人对公司中长期发展战略问题进行研讨，就公司发 展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事 会决策提供参考意见。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求 公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完

整。

2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报 工作制度》的规定，本人在公司审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年 审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。 六、参加培训和学习的情况

2022年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易 所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及 董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

七、其他事项

（一） 本人无提议召开董事会的情况；

（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

（三）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

在2023年的工作中，本人将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规 定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合 法权益。同时，亦将积极学习新的法律法规，提升自身业务素质，进一步发挥业 务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导 水平，帮助公司树立良好的市场形象，促进公司持续健康发展。

八、联系方式

姓名：武滨

电子邮箱：wubin6900@sohu.com

特此报告。

独立董事：武滨 2023 年 4 月 28 日