Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 16, 2023

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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-006

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董 事会第二十六次会议通知于 2023 年 1 月 12 日以书面形式发出，2023 年 1 月 16 日下午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》

为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司、北京旭日鸿升生物技术有限公司、 江西瑞康时代供应链管理有限公司、昆明百事腾生物技术有限公司、上海穗丰医 疗设备有限公司、南昌普健实业有限公司、北京康鑫源生物技术有限公司和云南 金江源科技有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金 周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为 1.706 亿元，具 体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独 立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本次提供连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度 财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度审计费用将根据审计 业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定，具体将由公司董

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事会提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董 事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的披露。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股 东大会审议。

三、 审议通过《关于出售子公司股权的议案》

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目 前公司的产业链布局，公司决定将持有的湖南润吉药业有限公司（以下简称“湖 南润吉”、“标的公司”）51%股权转让给上药控股（湖南）有限公司。根据标 的公司历史投资成本、净资产等因素，综合考虑标的公司的经营情况，经双方友 好商定，确定本次股权转让的总成交价款为人民币 14,900 万元。本次股权转让 完成后，湖南润吉不再纳入公司合并报表范围内。关于本议案的具体内容详见《关 于出售子公司股权的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。 本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组；本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会 2023 年 1 月 17 日

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