Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-013

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称 公司 、 瑞康医药 ）第四届董事会 第十二次会议通知于 2021 年 3 月 25 日以书面形式发出，2021 年 3 月 30 日上午 在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董 事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

经审核，《公司 2020 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2020 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《 2020 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《 2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》“经营情况讨论

与分析”章节。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

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本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 五、审议通过《 2020 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《 2020 年度内部控制规则落实自查表》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 七、审议通过《 2020 年年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于 母公司所有者的净利润为 261,302,746.7 元、母公司未分配利润为 895,243,184.59 元。

公司拟以截止 2020 年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股 份数量的总股本 1,474,312,171.00 股为基数，每 10 股派现金 0.18 元（含税）， 按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利 26,537,619.08 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。董事会认为，本次利 润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本 议案将提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请 材料的议案》

鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情 况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止 2020 年度非公开发行 A 股股 票事项并撤回申请文件。监事会就此议案发表同意意见，独立董事发表了同意的 独立意见。

请各位董事审议。关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

九、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 22 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2020 年年度 股东大会。

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本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日

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