Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

瑞康医药股份有限公司

独立董事 2016年度述职报告

（权玉华）

各位股东及股东代表：

本人作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的原 则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护 公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了 更好表述和总结本人 2016 年履职情况，现作如下报告：

一、出席董事会情况

在报告期内，第三届董事会共召开1次董事会，其中现场出席1次，以委托表 决方式参加会议0次,以通讯方式参加0次，列席股东大会0次，未发生缺席会议的 情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异 议。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立 董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司 的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：

2016年10月27日，在公司第三届董事会第一次会议上对《独立董事关于聘任 高级管理人员的独立意见》发表了同意的独立意见。

三、在公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在 2016年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对 公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人 员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问 议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解

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情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。 四、任职董事会专门委员会情况

本人担任公司审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会以及提名委员 会委员。

1、本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会的 会议，对公司定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作 总结等事项进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员 会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质 量。

2、本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，参加了各 次会议，关注公司的内控管理制度实施及人员考核、薪酬发放等方面的动态，并 对公司董事、监事及高级管理人员在 2016年度的工作表现进行了评价。为公司 的可持续发展建言献策。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、 《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披 露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

2、按照中国证监会《关于做好上市公司 2016 年度报告及相关工作的通知》， 在上市公司 2016 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌 握 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅 相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立的监 督作用，维护审计的独立性。

六、参加培训和学习的情况

2016 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交 易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营 状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资 者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。 七、其他事项

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• (一) 本人无提议召开董事会的情况；

• （二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• (三) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

2017年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地 履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董 事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董 事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报 广大投资者。

八、联系方式

姓名：权玉华

电子邮箱：happyqyh@163.com

特此报告。

独立董事：权玉华 2017年3月30日

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