Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

山东瑞康医药股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（王锦霞）

各位股东及股东代表：

本人作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公 正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益， 维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。 为了更好表述和总结本人 2015 年履职情况，现作如下报告：

一、出席董事会情况

2015年公司共召开了11次董事会，其中现场出席8次，以委托表决方式参加 会议0次,以通讯方式参加3次，列席股东大会2次，其中，1次年度股东大会1次临 时股东大会，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成 票，没有对公司任何事项提出异议。

二、2015 年度发表独立董事意见情况

2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立 董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司 的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：

1、2015年4月12日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《全资子公司 烟台天际健康咨询服务有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见 》发表了同意 的独立意见。

2、2015年4月17日，在公司第二届董事会第二十三次会议上对《员工持股计 划（草案）》发表了同意的独立意见。

3、2015年4月21日，在公司第二届董事会第二十四次会议上对《第二届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《续聘会计师事务所的事前认可》、

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发表了同意的独立意见。

4、2015年4月30日，在公司第二届董事会第二十五次会议上对《公司与关联 方共同出资设立公司的关联交易的独立意见》发表了同意的独立意见。

5、2015年6月17日，在公司第二届董事会第二十六次会议上对《关于收购控 股子公司股权暨关联交易的独立意见》发表了同意的独立意见。

6、2015年6月22日，在公司第二届董事会第二十七次会议上对《关于相关事 项的独立意见》发表了同意的独立意见。

7、2015年8月10日，在公司第二届董事会第二十八次会议上对《关于公司第 二届二十八次董事会审议的关联交易事项独立意见》《关于公司第二届二十八次 董事会审议的相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。

8、2015年8月28日，在公司第二届董事会第二十九次会议上对《第二届董事 会第二十九次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。

9、2015年10月8日，在公司第二届董事会第三十次会议上对《关于公司第二 届董事会第三十次会议审议的公司非公开发行股票的事前认可意见》《关于第二 届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。 三、在公司进行现场调查的情况

2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和董事会决议执行情况等进行检查；通过电话和邮件，与公司内部董事、高 级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司 的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展 情况，掌握公司的运行动态。

四、任职董事会专门委员会情况

作为战略委员会委员，本人对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨， 就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨， 为董事会决策提供参考意见。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披 露指引》等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要

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求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、 完整。

2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报 工作制定》的规定，本人在公司 2015 年度审计过程中，认真履行了相关责任和 义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监 督作用。

六、参加培训和学习的情况

2015 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交 易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营 状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资 者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。 七、其他事项

• (一) 本人无提议召开董事会的情况；

• （二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• (三) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

2016 年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实 地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董 事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董 事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报 广大投资者。

八、联系方式

姓名：王锦霞

电子邮箱：13910786058@139.com

特此报告。

独立董事：王锦霞 2016年4月19日

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