Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2012

山东瑞康医药股份有限公司独立董事对推荐董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》发表独立意见如下：

公司董事会审议同意推荐管红艳女士为公司第一届董事会董事候选人，经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举。我们认为：公司原董事张桂柱离任程序合法，管红艳女士为公司董事候选人的任职资格，提名方式，聘任程序符合相关规定，同意本议案。

2012 年 2 月 19 日

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（此页无正文，为独立董事对推荐董事候选人的独立意见签署页）

独立董事：

吴国芝王锦霞金福海

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