Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012-003

山东瑞康医药股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会 议通知于2012 年2 月17 日以书面形式发出，2012 年2 月19 日上午在烟台市机 场路326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先 生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权；0 票反对的表决 结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司增加经营范围，需要对《公司章程》的相应条款进行修改。同意修 改《公司章程》相应条款，修改内容如下：

原条款为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、 精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药 品类易制毒化学品的批发；二、三类医疗器械（隐形眼镜及护理用液、助听器、 体外诊断试剂除外）、常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消 毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、 精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药 品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类：6840 体外诊断试剂；Ⅲ类 6846 植入材料 和人工器官、6877 介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6815 注射穿刺器械；6866 医用高分子 材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及 内窥镜设备(6822-1 角膜接触镜及护理用液除外）；6823 医用超声仪器及有关设 备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设

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备；6828 医用磁共振设备；6830 医用X 射线设备； 6832 医用高能射线设备； 6833 医用核素设备；6840 临床检验分析仪器；6845 体外循环及血液处理设备； 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材 料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：6801 基础外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；6808 腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术 器械；6820 普通诊察器械；6827 中医器械；6831 医用X 射线附属设备及部件； 6841 医用化验和基础设备器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及 器具；6857 消毒和灭菌设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具； 6870 软件；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批 发；药品的仓储、配送；普通货运。”

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权；0 票反对的表决 结果通过了《关于向银行申请办理信贷业务的议案》。

鉴于公司经营活动的需要，同意公司分别向下列银行申请办理信贷业务：

1、公司拟向兴业银行股份有限公司烟台分行申请办理融资业务，金额不超 过人民币6 亿元，融资期限一年，以自有或第三方房地产抵押、应收账款质押或 转让、商业汇票质押、单位或个人存单质押、股权质押等方式作为担保。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的 一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经 理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

2、公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请办理信贷业务，申请2 亿元的综合授信，期限一年。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的 一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经 理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

3、公司拟向中国光大银行烟台分行申请办理信贷业务，申请人民币2 亿元 的综合授信，期限一年。

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授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的 一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经 理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

4、公司拟向中国银行股份有限公司烟台芝罘支行申请办理信贷业务，申请 授信总额为人民币1 亿3 仟万元，其中贸易融资（国内商业发票贴现）8000 万 元、短期流动资金贷款5000 万元。

公司法人代表韩旭、总经理张仁华作为担保人，为在中国银行股份有限公司 烟台芝罘支行申请办理的上述业务提供个人连带责任担保。

有效期限为：2011 年12 月9 日至2012 年12 月8 日期间所发生的融资业务。 授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的 一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经 理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

5、公司拟向华夏银行股份有限公司烟台支行申请办理信贷业务：（1）申请特 别授信银行承兑汇票不超过 1 亿元，以银行承兑汇票全额质押担保；（2）申请一般 授信 2 亿 6 仟万元，其中贷款 6000 万元，银行承兑汇票 2 亿元以内，以公司信用 放款 。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的 一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经 理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

6、公司拟向中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行申请办理信贷业务， 公司在决议生效之日起一年内，向中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行申请 办理额度不超过人民币6 亿元的信贷业务（该额度内可循环使用，信贷业务种类 包括但不限于银行承兑汇票及贴现、保理预付款、国内信用证及议付等），在该 额度内每次办理信贷业务时，不再另出具董事会决议。公司以自有房地产抵押、 应收账款转让或质押的方式作为办理上述信贷业务的条件。授权公司总经理张仁 华或其授权代理人代表本公司全权办理上述信贷事宜并签署有关文件、合同、协 议及相关的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

7、公司拟向中信银行烟台分行申请办理信贷业务，申请办理有效期为一年， 授信额度为3 亿元敞口的授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融

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资等）；授信额度为1 亿元的低风险授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇 票、贸易融资等）；授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包 括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必 要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

因张桂柱先生提请辞去公司董事职务，按照《公司法》和公司章程的规定， 公司第三大股东 TB Nature Limited 提名管红艳女士为公司第一届董事会非独立 董事候选人，现将管红艳女士情况介绍如下：

管红艳女士，1968 年7 月出生，工商管理硕士，2004 年至2010 年任上海 世茂股份有限公司总经理。2010 年至今为上海挚信投资咨询有限公司合伙人。 管红艳女士与公司及公司控股股东无关联关系，目前未持有瑞康医药（002589 ）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 本议案尚需公司2012 年第一次临时股东大会审议通过后，方可生效。

公司独立董事金福海、吴国芝、王锦霞根据《公司法》、《公司章程》和《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，对变更公司董事发 表如下独立意见：公司原任董事张桂柱先生离任程序均合法，公司董事候选人管 红艳女士的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

四、会议以9 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权；0 票反对的表决 结果通过了《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

提请于2012 年3 月7 日召开公司第一次临时股东大会。山东瑞康医药股份 有限公司2012 年第一次临时股东大会通知公告刊登于 2012 年 2 月 21 日的巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

备查文件

本公司第一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012 年2 月21 日

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