Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Aug 27, 2017

瑞康医药股份有限公司

独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

一、关于 2017 年半年度报告及摘要的独立意见

根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司 2017 年半年度报告及摘要进行了认真的阅 读和审核，现发表独立意见如下：

经核查，公司 2017 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

二、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》证监发【 2003 】 56 号、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发【 2005 】 120 号）及《公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严 谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保 情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：

1 、公司未与控股股东及其他关联方发生的资金往来，不存在应 披露而未披露的资金往来、资金占用事项。

• 2 、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对 外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方

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占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占 上市公司资产，维护中小股东利益。

3 、经核查，公司 2017 年 1-6 月未发生对全资子公司以外的公司 的担保事项。 三、关于《公司 2017 年半年度募集资金使用情况的专项报告》的专 项意见

在对公司 2017 年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础 上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为： 2017 年半年 度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使 用违规的情形。

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【本页无正文，为瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第 八次会议相关事项的独立意见签字页】

全体独立董事签名：

武 滨 权玉华 于建青

2017 年 8 月 25 日

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