臨時報告書_20240627133459
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社ランドコンピュータ |
| 【英訳名】 |
R&D COMPUTER CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 福島 嘉章 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 |
03-5232-3040（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役経営管理本部長 奥野 文俊 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 |
03-5232-3046（直通） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役経営管理本部長 奥野 文俊 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E31948 39240 株式会社ランドコンピュータ R&D COMPUTER CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31948-000 2024-06-28 xbrli:pure
臨時報告書_20240627133459
１【提出理由】
2024年６月25日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
田村秀雄、福島嘉章、山村敬一、弘長勇、奥野文俊、秋田一郎、木村ひろみ及び城戸和弘を取締役に選任するものであります。
第２号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役20百万円）、監査役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
|
|
|
|
|
| 田村 秀雄 |
131,923 |
10,750 |
638 |
（注１） |
可決 91.81 |
| 福島 嘉章 |
132,459 |
10,214 |
638 |
（注１） |
可決 92.35 |
| 山村 敬一 |
133,716 |
9,595 |
－ |
（注１） |
可決 93.23 |
| 弘長 勇 |
133,904 |
9,407 |
－ |
（注１） |
可決 93.36 |
| 奥野 文俊 |
133,906 |
9,405 |
－ |
（注１） |
可決 93.36 |
| 秋田 一郎 |
134,447 |
8,864 |
－ |
（注１） |
可決 93.74 |
| 木村 ひろみ |
134,501 |
8,810 |
－ |
（注１） |
可決 93.77 |
| 城戸 和弘 |
132,416 |
10,895 |
－ |
（注１） |
可決 92.32 |
| 第２号議案 |
134,058 |
9,315 |
－ |
（注２） |
可決 93.42 |
（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（注２）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上