Rcs Mediagroup

AGM Information • Mar 27, 2020

Informazione Regolamentata n. 0145-7-2020		Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2020 20:39:13	MTA
Societa'	:	RCS MEDIAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	129767
Nome utilizzatore	:	RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Marzo 2020 20:39:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Marzo 2020 20:39:13
Oggetto	:	Avviso che sarà pubblicato domani sul Corriere della Sera
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8 Capitale sociale Euro 270.000.000,00 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cairo Communication S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. (la "Società" o "RCS Media-Group") sono convocati in Assemblea Ordinaria – che si considererà tenuta in Milano, via Rizzoli n. 8, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019. a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• b) Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998: a) delibera vincolante sulla Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter,
• del D. Lgs. n. 58/1998; b) delibera non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

****** Si segnala che ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Covid-19"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Le informazioni relative:

• al capitale sociale,
• ****** - alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 20 aprile 2020),
• alla partecipazione in Assemblea tramite rappresentante designato,
• all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché degli altri diritti degli azionisti,
• alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno,
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 27 marzo 2020, sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2020).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2020) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo email rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it.

* * * In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente avviso, anche integrando e/o modificando le istruzioni indicate nell'avviso di convocazione.

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Urbano Cairo

Si segnala che la Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39 334 6069324,indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@rcs.it.