AGM Information • Sep 2, 2016
AGM Information
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Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista dei Candidati n. 1
Milano, 1° settembre 2016
Gentili Signori,
la scrivente Cairo Communication S.p.A., con sede legale in Milano, via Tucidide, n. 56, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07449170153, titolare alla data della presente di n. 311.517.774 azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (nel seguito, la "Società"), rappresentative del 59,69% del capitale sociale ordinario,
l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per il 26 settembre 2016, in unica convocazione, per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione della Società,
la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale:
Cairo Communication spa
Sede Sociale Milano Centro Direzionale Tucidide - Via Tucidide 56, Torre 3 - 6° Piano - Tel, 02.746111,1 - Fax 02,70100102 - 20134 Milano, Italy Capitale Sociale € 6.969.663,10 - C.F. e RIVA N. REG. IMP. MI 07449170153 - R.E.A. MI 1162150
Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..
Si allega:
Con la presente, la sottoscritta società richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Cairo Communication S.p.A. propone sin d'ora alla sopra citata Assemblea:
Cordiali saluti.
Cairo Communication S.p.A
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 |
||
|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | ||
| I 03069 ABI denominazione |
19431 I CAB INTESA SANPAOLO S.p.A. |
|
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||
| I I ABI (n.ro conto MT) |
||
| denominazione | ||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | |
| 126.08.2016 I | 26.08.2016 | |
| 5. n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica (*) |
| 1076 | ||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||
| cognome o denominazione | CAIRO COMMUNICATION SPA | |
| nome | ||
| codice fiscale | 07449170153 I | |
| comune di nascita | I provincia di nascita I I |
|
| data di nascita | I I nazionalità ITALIANA |
|
| indirizzo VIA TUCIDIDE,56 |
||
| città 20134 MILANO (MI) |
Stato | ITALIA |
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||
| íT0004931496 ISIN |
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| denominazione | RCS MEDIAGROUP Azioni Ordinarie | |
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 1311.517.774 data di: natura I |
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione O costituzione O modifica O estinzione |
|
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile |
| 26.08.2016 | 01.09.2016 | DEP |
| 16. note MEDIAGROUP S.p.A. |
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RCS | |
| Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 1 |
yNtAkil .'00+a_C>413.A.,.; |
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Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritto Urbano R. Cairo, nato a Milano, il 21 maggio 1957, residente in QMi55iS] Lcodice fiscale CRARNR57E21F205B, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge
Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega alla presente cuiriczrlum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene r
(Urbano R. Cairo)
Dopo gli studi scientifici, nel 1981 si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi. Nel corso dell'anno accademico 1979/80 consegue una borsa di studio per frequentare un semestre universitario presso la New York University, che gli consente di effettuare ricerche e studi sulla televisione americana.
Nel 1981, mentre sta ancora prestando il servizio militare, prende spunto dalle ricerche condotte sulle realtà americane per proporre al Gruppo Fininvest alcune innovazioni relative alla nascente TV commerciale in Italia e nel 1982 entra in Fininvest quale assistente di Silvio Berlusconi.
Nel 1985, entra in Publitalia '80, concessionaria per la raccolta pubblicitaria sulle reti televisive del gruppo Fininvest ("Canale5","Italial"e"Rete4") e dopo circa due anni ne diventa direttore commerciale per l'Emilia-Romagna. Alla fine del 1988 è direttore commerciale a Milano e nel 1990, vicedirettore generale di Publitalia '80.
Nel 1991, diventa amministratore delegato della concessionaria per la raccolta pubblicitaria sulle testate del gruppo Arnoldo Mondadori, Mondadori Pubblicità, che nei quattro anni della sua gestione consegue un incremento dei ricavi di circa 50 milioni di euro (circa +26%) ed un incremento della quota di mercato (pubblicità periodici) di circa 8 punti percentuali, in controtendenza in un mercato in forte calo.
La carriera imprenditoriale di Urbano Cairo inizia oltre 20 anni fa, nel 1995, e si accompagna principalmente alla evoluzione del Gruppo Cairo Communication, di cui è fondatore e socio di controllo (50,1% per il tramite di U.T. Communications S.p.A. e direttamente) e del quale ha guidato la crescita e lo sviluppo facendolo diventare uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria.
Il gruppo Cairo Communication
Dal 2005 Urbano Cairo è anche proprietario (tramite U.T. Communications) e presidente della società calcistica Torino Football Club S.p.A., che nell'esercizio 2015 impiegava oltre 120 dipendenti ed ha conseguito ricavi pari a circa 84,5 milioni di euro ed un risultato netto positivo di oltre 9,5 milioni di euro.
Nel 2013 è diventato (tramite U.T. Communications), socio di RCS Mediagroup S.p.A..
Nel corso del primo semestre 2016, Cairo Communication ha promosso un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A., acquisendone il controllo (59,69%) nel mese di luglio 2016.
Urbano Cairo è attualmente presidente del consiglio di amministrazione, con attribuzione delle principali deleghe esecutive e gestionali, di Cairo Communication e delle sue società controllate Cairo Editore, Cairo Pubblicità, La7, Cairo Publishing e Il Trovatore. Ricopre la medesima carica anche in U.T. Communications e Torino FC. In data 3 agosto 2016 è stato cooptato nel consiglio di amministrazione di RCS MediaGroup, del quale è attualmente presidente e amministratore delegato.
Nel dicembre 1995 fonda la prima società del Gruppo, Cairo Pubblicità, che inizia la sua attività ottenendo la concessione della raccolta pubblicitaria per alcuni periodici del Gruppo RCS, tra i quali "Io Donna" e "Oggi", conseguendo nell'esecuzione di questo contratto risultati in forte e progressiva crescita, che consentono a Cairo Pubblicità di affermarsi velocemente nel mercato pubblicitario. La raccolta pubblicitaria per le testate del Gruppo RCS è proseguita fino alla fine del 2002.
Nel 1997, la struttura del Gruppo si amplia con la nascita di Cairo Due (ridenominata poi Cairo Communication), che inizialmente gestisce la raccolta pubblicitaria di mezzi innovativi e alternativi a quelli classici (principalmente presso lo stadio Olimpico di Roma e su videoproiettori negli aeroporti).
Nell'aprile 1998, nasce Cairo TV, la concessionaria dedicata alla pay TV, a seguito dell'acquisizione dal Gruppo Telepiù di Telepiù Pubblicità, società che nell'anno precedente l'operazione aveva conseguito ricavi pubblicitari di circa 18 milioni di euro realizzando una perdita di 3,6 milioni di euro. Nel giro di pochi anni, la raccolta pubblicitaria sulle reti Telepiù quasi triplica. La raccolta pubblicitaria sulle reti Telepiù (e successivamente nel 2003/2004 Sky, a seguito della acquisizione di Telepiù da parte del gruppo Newscorp nel 2002) è proseguita fino a metà 2004.
Sempre nel 1998, attraverso la controllata Doubleclick Italy (diventata poi Cairo Web), entra tra i primi in Italia nel mercato della raccolta pubblicitaria su Internet con clienti quali "Altavista", "Clarence", "Affari Italiani", "Soldi on line".
Nel febbraio 1999, viene acquisita la totalità delle azioni della Editoriale Giorgio Mondadori, prestigiosa casa editrice che pubblica alcune importanti testate mensili come "Bell'Italia", "Bell'Europa", "Airone", "In Viaggio", "Gardenia", "Arte" e "Antiquariato". Grazie ad alcuni interventi strutturali e ad una nuova politica editoriale, viene conseguito in breve tempo il breakeven economico, rispetto ad una perdita della Editoriale Giorgio Mondadori ante acquisizione di oltre 5 milioni di euro, mantenendo invariato l'organico aziendale e l'elevato livello qualitativo delle testate. La strutture editoriali della società, dimensionate per sopportare un carico di attività maggiore di quello in essere nel 2000, preservate dopo la acquisizione per scelta aziendale, hanno in seguito contribuito significativamente con l'esperienza e le competenze maturate in anni di attività, alla realizzazione delle testate a marchio Cairo che Cairo Editore lancerà a partire dal 2003. Nel corso del 2009 la Editoriale Giorgio Mondadori è stata incorporata in Cairo Editore, diventandone una divisione.
Nel marzo 2000, viene acquisito Il Trovatore, motore di ricerca Internet con tecnologia proprietaria in grado di offrire contenuti e servizi evoluti.
Nel luglio 2000, Cairo Communication (che controlla a quella data Cairo TV, Cairo Pubblicità, Editoriale Giorgio Mondadori, Cairo Web e Il Trovatore) entra in Borsa con la quotazione al Nuovo Mercato (appartiene ora al segmento Star); in particolare viene collocato circa il 26% del capitale, raccogliendo le risorse (oltre 100 milioni di euro) che consentiranno di supportare le future opportunità di sviluppo. Cairo Communication viene quotata a 6,5 euro per azione (post frazionamento 1:10) e nei 16anni 2000/2016, grazie alla sua generazione di cassa, distribuisce dividendi per complessivi 3,35, euro per azione. A inizio del mese di agosto 2016 il valore del titolo è pari a circa 4 euro per azione, a conferma della capacità del Gruppo di conseguire crescita e risultati positivi e di preservare il valore
per gli azionisti (la somma di valore del titolo e dividendi distribuiti è maggiore del valore di quotazione).
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Nell'autunno 2002, Cairo Communication stipula un contratto pluriennale in esclusiva per la raccolta pubblicitaria su La 7 entrando così nel settore della TV commerciale, il più importante segmento del mercato pubblicitario italiano; nel primo anno di attività quasi raddoppia il valore del fatturato, al terzo anno supera gli obiettivi contrattuali prefissati per il rinnovo e, grazie a importanti ulteriori risultati in un mercato scarsamente dinamico, consolida nel 2009 il rapporto con la rete con un nuovo accordo di lungo periodo.
Nel 2003, viene fondata Cairo Editore che lancia due nuove riviste mensili: "For Men Magazine" e "Natural Style", che si collocano in segmenti nuovi rispetto a quelli già presidiati dalla Giorgio Mondadori; nell'aprile del 2004, Cairo Editore lancia il "Settimanale Dipiù", diretto da Sandro Mayer, che attualmente vende circa 490 mila copie medie (dati relativi ai primi sette mesi del 2016); il 31 gennaio del 2005, pubblica il settimanale "DipiùTv" che da subito ottiene un elevato consenso del pubblico attestandosi in breve tempo ai primi posti per vendite in edicola con una media attuale di circa 285 mila copie; nel mese di novembre 2005,viene lanciata "Diva e Donna", un settimanale femminile originale nella formula editoriale (circa 185 mila le copie medie attuali); sempre nel 2005 viene lanciato "Settimanale Dipiù e Dipiù TV Cucina" (circa 150 mila copie medie attuali) . Lo sviluppo di Cairo editore prosegue poi sempre per crescita interna: nel gennaio 2008 viene lanciata "Tv Mia", una guida tv che raggiunge attualmente una media di circa 125 mila copie settimanali; il 19 gennaio 2012 "Settimanale Nuovo"(circa 220 mila copie medie attuali), il 5 giugno 2012 "F", un settimanale femminile di qualità elevata (125 mila copie medie attuali), 1'11 aprile 2013 "Settimanale Giallo" (circa 95 mila copie medie attuali), il 21 settembre 2015 il settimanale televisivo "Nuovo TV" (circa 115 mila copie medie nei primi quindici numeri), il 26 gennaio 2016 il quindicinale "Nuovo e Nuovo TV Cucina" (circa 112 mila copie medie attuali) ed il 20 aprile 2016 il settimanale "Enigmistica Più" (circa 170 mila copie medie attuali). Grazie al notevole successo di "Dipiù", "DipiùTv", "Diva e Donna", "Tv Mia", "Nuovo", "F", "Settimanale Giallo", "Nuovo TV", "Nuovo e Nuovo Tv Cucina" e "Enigmistica Più", Cairo Editore è oggi il primo editore in Italia per copie vendute in edicola (circa 2 milioni a settimana) nel mercato dei settimanali.
Nel settembre del 2005, Urbano Cairo acquista a titolo personale il 100% del Torino FC, ne diviene presidente e in una sola stagione porta la squadra alla promozione in Serie A. Nella stagione sportiva 2013/2014 il Torino FC ha conseguito il settimo posto in campionato e la qualificazione a partecipare alla UEFA "Europa League", dove dopo avere superato le fasi a gironi ha disputato fino agli ottavi di finale. Nella stagione 2014/2015 ha conseguito anche la vittoria del Campionato Nazionale Primavera.
Nel 2005 è stata anche costituita Cairo Publishing, una società attiva nella editoria libraria.
Nei mesi di marzo/aprile 2013, dopo lunghe trattative in concorrenza con altri gruppi interessati, si è perfezionata l'acquisizione di La7, operazione che ha consentito a Cairo Communication di entrare nel settore dell'editoria televisiva, integrando a monte la propria attività di concessionaria per la vendita di spazi pubblicitari e consentendo di diversificare la propria attività editoriale prima focalizzata nell'editoria periodica. La situazione economica di La7 comportava la necessità di dar corso ad un piano di ristrutturazione volto alla riorganizzazione e semplificazione della struttura aziendale e alla riduzione dei costi, con l'obiettivo di contenerne da subito le perdite e di perseguirne il turnaround, preservando l'alto livello qualitativo del palinsesto.
Apartire dal mese di maggio 2013, il Gruppo ha iniziato ad implementare il proprio piano, riuscendo a conseguire già nel corso degli otto mesi maggio-dicembre 2013, nel 2014 e nel 2015 un margine operativo lordo (EBITDA) positivo, rispetto al margine operativo lordo (EBITDA) negativo di circa Euro 66 milioni conseguito nel 2012, quando la società non faceva parte del Gruppo.
Nel mese di luglio 2013 Urbano Cairo acquista, per il tramite della società U.T. Communications, una partecipazione in RCS MediaGroup S.p.A.
Nel 2014 con la società Cairo Network il Gruppo ha partecipato alla procedura indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per
sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, aggiudicandosi per 31,6 milioni di Euro i diritti d'uso, per la durata di 20 anni, di un lotto di frequenze ("mux").
Nel corso del primo semestre 2016, Cairo Communication ha promosso un'offerta pubblica di acquisto escambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. acquisendone il controllo (59,69%) nel mese di luglio 2016. Con l'acquisizione del controllo di RCS, il Gruppo Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale multimediale, dotato di una leadership stabile e indipendente, che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna (gruppo Unidad Editorial) e sfruttare al meglio le opportunità derivanti dalla convergenza dei media tradizionali sulle piattaforme digitali.
Elenco cariche attuali
Presidente di Cairo Communication S.p.A. (dalla sua fondazione).
Presidente del Torino FC S.p.A.(dal 2005)
Presidente di U.T. Communications S.p.A.
Presidente di Cairo Editore S.p.A.(dal 2003)
Presidente di Cairo Pubblicità S.p.A (dal 1995)
Presidente di La7 S.r.l. (dal 2013)
Presidente di Cairo Publishing S.r.l. (dal 2005)
Presidente Il Trovatore S.r.l (dal 2000)
Presidente del Torino FC S.p.A.(dal 2005)
Presidente di RCS MediaGroup S.p.A. (da agosto 2016)
Amministratore Unico della Tortona Immobiliare S.r.l. (dal 2009)
Consigliere della San Carlo Sport S.r.l. (dal 2014)
Vicepresidente e fondatore della Fondazione Maria Giulia Castelli Cairo (dal 2013)
Membro del Comitato di Presidenza FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali)
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni
Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A
Milano, 31 agosto 2016
Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritto Gaetano Miccichè, nato a Palermo, il 12 ottobre 1950, residente in Milano,)EMIS , codice fiscale MCC GTN 50R12G273G, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge
Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.
(Gaetano Miccichè)
Gaetano Miccichè (Palermo 1950).
Presidente di Banca IMI dall'aprile 2016. Direttore Generale di Intesa Sanpaolo dal febbraio 2010 all'aprile 2016, membro del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo dal maggio 2013 all'aprile 2016, Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo dal gennaio 2007e Amministratore Delegato di Banca IMI dall'ottobre 2007 al marzo 2015.
Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il MBA alla SDA Bocconi con il diploma di merito nel 1984e gli è stato conferito il "Master of Masters " - Master Alumni Association - nel dicembre 2008. Nel febbraio 1971, inizia la propria carriera professionale presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Siciliane raggiungendo la carica di Responsabile Clientela Corporate. Nell'aprile 1989 passa al settore industriale con la Rodriquez S.p.A. come Direttore Centrale Finanza. Nel novembre 1992assume la carica di Direttore Generale di Gerolimich-Unione Manifatture, gruppo quotato alla Borsa Italiana. Nel gennaio 1996 viene nominato Direttore Generale di Santa Valeria S.p.A., gruppo quotato alla Borsa Italiana. Nell'ottobre 1997 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale di Olcese S.p.A., quotata in Borsa. Nel giugno 2002 entra in Banca Intesa S.p.A.
Le sue posizioni precedenti ricoprono anche quelli di membro dei Consigli di Telecom Italia, Alitalia, NTV — Nuovo Trasporto Viaggiatori, Prada, Pirelli e Membro del Consiglio di Ricerca e Imprenditorialità .
Attualmente è Consigliere in ABI ed è membro del Comitato Scientifico del Politecnico di Milano.
Il 31 maggio 2013 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritto Marco Pompignoli, nato a Porli, I'l 1 marzo 1967, residente in Milano, [gHiS4,,►J3 ', codice fiscale PMPMRC67C11D704T, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge
Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
I1 sottoscritto allega alla presente cu rieulum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.
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(Marco Pompignoli)
Nato a Forlì 1'1 1 marzo 1967
Studi: 1991, laurea in economia e commercio, Università Bocconi, Milano; 1993, esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Forli-Cesena; Revisore contabile.
Carriera: 1992, Servizio militare assolto in qualità di ufficiale di complemento della Guardia di Finanza, 1993- 1999esperienza lavorativa in primaria società di revisione (Arthur Andersen) fino a ricoprire il ruolo di audit manager, maturando esperienze in Italia e all'estero; dal 2000 direttore amministrazione, finanza e controllo di gestione (CM) della Cairo Communication S.p.A.. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Consigliere di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. con l'incarico di sovrintendere e supervisionare le funzioni di amministrazione, finanza e controllo di gestione del Gruppo. In tale ambito è consigliere di amministrazione nelle altre società controllate da Cairo Communication S.p.A. sotto indicate. E' inoltre consigliere di amministrazione della controllante U.T. Communications S.p.A. nonché del Torino Football Club S.p.A. e di MP Service S.r.l. In data 3 agosto 2016 è stato cooptato nel consiglio di amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A..
Nel 2013/2014, operando assieme al Presidente della società, ha seguito per Cairo Communication S.p.A. le fasi di studio, impostazione e realizzazione dell'operazione di acquisto di L.a7 ed ha in seguito partecipato attivamente al piano di riorganizzazione, semplificazione della struttura aziendale e riduzione dei costi di La7
Attualmente ha i seguenti incarichi:
| Consigliere |
|---|
| Consigliere |
| Consigliere |
| Consigliere |
| Presidente del CdA |
| Consigliere |
| Consigliere |
| Presidente del Collegio dei liquidatori |
| Consigliere |
| Consigliere |
| Consigliere |
| Consigliere |
Milano, 31 agosto 2016
Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritto Stefano Simontacchi, nato a Milano, il 25 settembre 1970, residente in i01' Milano, codice fiscale SMNSFN70P25F205Q, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge
Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega alla presente ceuniculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.
(_mai i ontacchi)
Stefano Simontacchi Data di nascita: 25 Settembre 1970
20122 Milano Tel. +39 02 771131
Via M. Barozzi, I sterauo.simontacclúnbelex.com
Stefano Simontacchi dopo la maturità classica all'Istituto Leone XIII, si è laureato in Economia e Commercio con lode presso l'Università Bocconi nel 1995. Nel 2000 ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) con lode in International Taxation presso l'Università di Leiden, dove nel 2007 ha conseguito un dottorato di ricerca (Ph.D.) sempre in International Taxation. E abilitato alla professione di dottore commercialista dal 1998.
Membro del Cda dal 2010, Stefano Simontacchi è Managing Partner dello Studio BonelliErede dal 2013. Stefano Simontacchi è entrato in BonelliErede nel 2007, dopo importanti esperienze in studi italiani di primissimo livello.
Stefano Simontacchi coordina, tra l'altro, il gruppo di lavoro che si occupa di fiscalità internazionale, prezzi di trasferimento e private clients.
Di seguito le cariche detenute:
Stefano Simontacchi è inoltre presidente della Fondazione Ospedale Buzzi da luglio 2015.
Dal 2000 è docente dell'Advanced LL.M. in International Taxation dell'Università di Leiden in Olanda e dal 2011 è stato nominato dalla stessa università direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden, primo centro di ricerca scientifica al mondo focalizzato sullo studio della tematica dei prezzi di trasferimento.
Svolge inoltre attività di docenza in materia di diritto tributario nazionale e internazionale in vari corsi e master (è coordinatore scientifico del Master del Sole 24 Ore sul Transfer Pricing) e partecipa regolarmente come relatore a convegni nazionali ed internazionali.
Nel Maggio 2015 Stefano Simontacchi è stato nominato membro dell'EU Joint Transfer Pricing Forum.
Di seguito le principali pubblicazioni internazionali:
Milano, 31 agosto 2016
Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritta Stefania Petruccioli, nata a Torino, il 5 luglio 1967, residente in 'Milano, L codice fiscale PTRSFN67L45L219Z, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
La sottoscritta allega alla presente crrrricalam vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.
(Stefania Petruccioli)
| 2005 — 2013 Partner Progressio Investimenti I e II (per un totale di E 305 min gestiti). Attività svolta al 60%. Alcune aziende sono ancora in portafoglio. quindi in corso il periodo di investimento. 2000 — 2005 Manager media, telecom, internet e biotecnologie. Attività svolta dall'advisory company Livolsi & Partner S.p.A 1998 — 2000 Associate Eptasviluppo (E 40 min gestiti). Attività svolta Analista nell'investimento e nella gestione delle partecipate. 1995 —1998 Analista Corporate Finance. 1991 —1994 Studio Associato di Dottori Commercialisti "CAMOZZI BONISSONI" della libera professione. |
Da Luglio 2014 Responsabile investimenti |
PRINCIPIA SGR S.p.A. — Società di gestione di fondi di venture e growth capital. Fund manager del Fondo Principia III — Health dedicato al settore healthcare (E 185 min raccolti; fundraising attualmente ancora in corso). |
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| PROGRESSIO SGR S.p.A. — Società di gestione di due fondi di private equity, | ||
| Sul Fondo I sono state effettuate alcune exit con un IRR medio ponderato superiore L'attività di fundraising del Fondo 11 è terminata con successo a fine 2011 ed è |
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| CONVERGENZA COM S.A. — Società di gestione del Fondo Convergenza (E 200 min gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori |
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| Manager nell'investimento e gestione attiva di alcune partecipazioni, supportata | ||
| EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors) — Società di gestione del fondo chiuso | ||
| MEDINVEST S.p.A. - società operante nel settore del Merger & Acquisition, e | ||
| Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all'esercizio |
1991 - 2004 UNIVERSITA' BOCCONI
Attività svolte per l'Università Bocconi
Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L. Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).
| Ottobre 1992 | Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. |
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|---|---|---|
| Maggio 1992 | Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, corso sul "Risk Management". | |
| Aprile 1991 | Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi. Votazione: 110/110 e lode. |
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| ALTRE INFORMAZIONI | ||
| Cariche ricoperte in società quotate |
Consigliere di amministrazione indipendente in De' Longhi S.p.A. e membro del comitato controllo interno dal 2013. |
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| Consigliere di amministrazione indipendente in Cairo Communication S.p.A. e membro del comitato remunerazione e del comitato parti correlate dal 2014 e fino al 31 Agosto 2016. |
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| Consigliere di amministrazione indipendente in Interpump Group S.p.A. e membro del comitato controllo interno e del comitato parti correlate dal 2015. |
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| Consigliere di amministrazione indipendente in RCS MediaGroup S.p.A. cooptata in data 3 Agosto 2016. |
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| Cariche ricoperte in società non quotate |
Consigliere di amministrazione in Comecer S.p.A. e in Newton Srl (holding controllante il 100% di Comecer). Comecer, partecipata di Principia SGR. in nome e per conto del fondo chiuso Principia 111 — Health, è leader mondiale nella produzione di attrezzature per la medicina nucleare e l'isolation technology. |
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| Lingue | Inglese: buono. | |
| Altre attività professionali | Bain Cuneo & Associati: collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di energia. |
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| Gruppo Sopaf: collaborazione su un progetto di studio sui fondi immobiliari chiusi di diritto italiano (Ottobre-Dicembre 1994). |
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Pubblicazioni di articoli in materia di finanza aziendale.
Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
In fede
Milano, 31 agosto 2016
Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritta Maria Capparelli, nata a Napoli, il 11 giugno 1974, residente in Milano, [9"1".4►~íS~
+, codice fiscale CPPMRA74H51 F839, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
o di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.
Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il/la sottoscritto/a autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.
(Maria Capparelli)
Email: [email protected]
Marilù Capparelli, 42 anni, è Direttore Affari Legali di Google dal 2009. Dirige un team di avvocati che operano in diversi paesi europei e riporta direttamente alla funzione legale centrale internazionale. Prima di Google, l'avo Capparelli è stata Direttore Affari Legali e Istituzionali presso eBay Inc. e, negli anni precedenti, ha lavorato per importanti studi legali internazionali in Italia, a Bruxelles, a Londra e a Washington DC dove si è occupata di diritto commerciale, M&A, antitrust e contenzioso internazionale. In Google, si occupa principalmente di affari societari, diritto della proprietà intellettuale, diritto dei media e del web, contenzioso civile e penale, privacy, antitrust, questioni regolamentari e accordi strategici. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo ed ha una conoscenza di base del tedesco. Ha ottenuto numerosi importanti riconoscimenti e premi internazionali.
2015 -oggi
Direttore Affari Legali Google Italia, Grecia e Turchia
2011 - 2015
Direttore Affari Legali Google Italia
2009 - 2011
Direttore Affari Legali e Istituzionali eBay.Inc
2005 - 2009
Avvocato presso Studio Legale Allen & Overy
2001 - 2005
Docente a Contratto, Università di Bologna, Diritto Civile
2000 - 2002
Avvocato presso Studio Legale Crowell & Moring LLP
2000 - 2001
Avvocato presso Studio Legale Dorsey & Whitney LLP
1999 - 2000
Collaboratore dell'Avvocato Generale Lapergola, Corte Europea di Giustizia, Lussemburgo
1997 - 1998
1995 - 1997
Marilù Capparelli ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza ed ha completato un dottorato di ricerca in Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Bologna. Si è poi specializzata in Diritto dell'Unione Europea presso il Collegio d'Europa. E' autrice di numerosi articoli accademici, ha svolto un biennio come collaboratore alla cattedra di Diritto Civile presso l'Università di Bologna, èmembro del comitato esecutivo e docente presso la SDA Bocconi-programma "Economia digitale: profili legali, regolamentari e Fiscali dei Nuovi Modelli di business" ed è stata coinvolta come speaker in numerosi convegni giuridici in Italia ed all'estero. L'avv Capparelli ha completato con successo `7n the Boardroom" il programma di formazione, organizzato da Valore D, dedicato alle donne che siederanno nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane.
2014 - 2014
Università degli Studi di Bologna, Dottorato di Ricerca in Diritto Civile
2002 - 2005
Collegio d'Europa, European Law Program
1998 - 1999
Université catholique de Louvain, EU Consumer Law Program
Luglio 1998
1994 - 1997
Riconoscimenti e Premi
Direzione Legale dell'Anno - Innovazione
Direzione Legale dell'Anno - Contenzioso
Direttore Affari Legali dell'Anno
FT Innovative Lawyers
Individual of the Year - Regulatory (non-financial services)
http://www.lega1500.com/assets/pages/cc100/2016/italy-16.html
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Livelli: Al/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato Quadro Comune Fumoen di Riferimento delleJ Ing P
Autorio il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 `Codice in materia di protqione dei dati personali"
Milano, 31 agosto 2016
Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica
Io sottoscritta Alessandra Dalmonte, nata a Lugo (RA), il 19/07/1967, residente in Bologna,1°Nh-SS'Sj , codice fiscale DLMLSN67L59E730T, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio Cairo Communication S.p.A., società con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, intende presentare all'Assemblea ordinaria di RCS convocata per il 26 settembre 2016 in unica convocazione per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente:
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e
La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS Ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto allega alla presente oim ida/n vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili.
La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.
(Alessandra DAlmonte)
Laurea in economia aziendale con lode conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 1991.
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista dal 1995 e revisore contabile dal 1999.
| 2000 — 2016 | Consulente prima - fino al 2009 - e successivamente partner dello studio Poggi & Associati (Bologna - Milano), con ambito di attività la consulenza a società industriali e commerciali in materia di fiscalità diretta ed indiretta e fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria |
|---|---|
| 1997 — 2000 | Consulente dello studio Pirola Pennuto Zei e Associati (Milano) |
| 1993 —1996 | Collaboratore dello Studio Associato Ungania — Zambelli (Bologna) |
| 1992 —1993 | Dipendente della società Fochi S.p.A. (Bologna) |
Cariche
Borromini S.r.l. — Sindaco effettivo FC Immobiliare S.p.A. — Sindaco effettivo Finanziaria del Vetro S.p.A. — Sindaco effettivo Finanziaria G.B. Invest S.p.A. — Presidente del Collegio sindacale Gavignano S.r.l. con socio unico - Sindaco effettivo Idice S.p.A. — Sindaco effettivo Morosina S.p.A. — Sindaco effettivo Mortara Instrument Europe S.r.l. — Sindaco unico Novaref S.p.A. — Sindaco effettivo Vetrerie Riunite S.p.A. — Sindaco effettivo Alva S.p.A. — Sindaco supplente
Elsa Investimenti S.r.l. — Sindaco supplente
Alessandra Dalmonte Data di nascita: 19 luglio 1967 Residente;r C_ otNiiSS ~S] [email protected] Tel. - Co~`i i SSE
Nemo Investimenti S.r.l. — Sindaco supplente Unindustria Bologna — Membro supplente del Collegio dei revisori contabili
Lingue Inglese: buono
Milano, 31 agosto 2016
Dott.ssa Alessandra Dalmonte
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