R.C.CORE CO.,LTD.

AGM Information • Jun 20, 2025

 臨時報告書_20250619184909

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月20日
【会社名】	株式会社アールシーコア
【英訳名】	R.C.CORE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　壽松木　康晴
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区猿楽町10番１号
【電話番号】	03 (5990) 4070
【事務連絡者氏名】	経営企画責任者　岡水　裕次
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区猿楽町10番１号
【電話番号】	03 (5990) 4070
【事務連絡者氏名】	経営企画責任者　岡水　裕次
【縦覧に供する場所】	株式会社 東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02980 78370 株式会社アールシーコア R.C.CORE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02980-000 2025-06-20 xbrli:pure

 臨時報告書_20250619184909

１【提出理由】

2025年６月19日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条17号に事業目的に「古物営業法に基づく古物商」を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、壽松木康晴、谷　秋子、浦﨑真人、加藤晴久の４氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤昇雄、北原規稚子及び吉田倫子の３氏を選任するものであります。なお、３氏は法令に定める社外取締役であります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

山下泰子氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	26,801	118	－	（注）１	可決　99.56
第２号議案 　壽松木　康晴 　谷　　秋子 　浦﨑　真人 　加藤　晴久	25,565 25,626 25,558 25,568	1,354 1,293 1,361 1,351	－ － － －	（注）２	可決　94.97 可決　95.20 可決　94.94 可決　94.98
第３号議案 　後藤　昇雄 　北原　規稚子 　吉田　倫子	25,588 26,515 26,617	1,331 404 302	－ － －	（注）２	可決　95.06 可決　98.50 可決　98.88
第４号議案
山下　泰子	25,675	1,244	－	（注）２	可決　95.38

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上