RBW Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

알비더블유/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 중임)   제2-1호 의안 : 사내이사 김진우 중임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김도훈 중임의 건 제3호 의안 : 감사 이상진 선임의 건 (중임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제9기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진우	1978-01	3년	재선임	前 동아방송예술대학교 외래교수 現 명지전문대 조교수 現 ㈜알비더블유 대표이사
김도훈	1974-09	3년	재선임	前 ㈜와엔터테인먼트 대표이사 現 ㈜알비더블유 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상진	1968-02	3년	재선임	비상근	前 육군법무관 現 김앤장 법률사무소 변호사 現 ㈜알비더블유 감사