RAYENCE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

레이언스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄구 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 제15기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 2인 100원/주
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	기타비상무이사 노창준 재선임의 건	-
3-2	사내이사 서재정 재선임의 건	-
3-3	사내이사 서영권 신규 선임의 건	-
3-4	사내이사 최성일 신규 선임의 건	-
3-5	사내이사 이창희 신규 선임의 건	-
3-6	사외이사 이현호 재선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 재선임의 건	-
4-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 신봉일 신규 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 이현호 신규 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜바텍 대표이사 회장 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 회장
서재정	1974-12	3	재선임	동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 ㈜디에스 제조품질총괄 前 ㈜레이언스 FPD사업본부장, 소재사업본부장 現 ㈜레이언스 대표이사
서영권	1972-05	3	신규선임	영남대학교 행정학과 학사 前 ㈜레이언스 경영관리본부 본부장 前 ㈜바텍이우홀딩스 전략기획실 실장 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO), 경영전략본부장
최성일	1980-05	3	신규선임	연세대학교 의공학 학사 및 석사 前 ㈜바텍 연구소 소장 現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)
이창희	1976-05	3	신규선임	포항공과대학교 전자전기공학 학사 및 석사 前 ㈜프로비전테크놀러지 연구소 연구소장 前 ㈜선진 디지털혁신센터 차장 前 ㈜뉴로메카 연구소 부장 前 ㈜웨이브라이프스타일테크 연구소 연구소장 現 ㈜레이언스 연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용규	1969-01	3	재선임	서울대학교 법학과 학사 前 광주지점 장흥지청장 前 부산지검 동부지청 형사2부장검사 前 서울중앙지검 공판2부장검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 대전고검 청주지검 부장검사, 대구고검 부장검사 現 법무법인 도울 대표번호사	-
신봉일	1958-12	3	신규선임	조선대학교 회계학과 학사 경희대학교 법학 석사 前 기획재정부 국유재산과장 前 조세심판원 행정실장, 상임조세심판관 前 삼정회계법인(KPMG) 상임고문 現 세무법인 다솔 상임고문	-
이현호	1970-02	3	재선임	서울대학교 공업화학과 학사 및 석사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 現 명지대학교 화학공학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용규	1969-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 학사 前 광주지점 장흥지청장 前 부산지검 동부지청 형사2부장검사 前 서울중앙지검 공판2부장검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 대전고검 청주지검 부장검사, 대구고검 부장검사 現 법무법인 도울 대표번호사
신봉일	1958-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	조선대학교 회계학과 학사 경희대학교 법학 석사 前 기획재정부 국유재산과장 前 조세심판원 행정실장, 상임조세심판관 前 삼정회계법인(KPMG) 상임고문 現 세무법인 다솔 상임고문
이현호	1970-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공업화학과 학사 및 석사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 現 명지대학교 화학공학과 교수