RAYENCE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

레이언스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제12기 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인) 　제2-1호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건 　제2-2호 : 사내이사 서재정 재선임의 건 　제2-3호 : 사외이사 강종원 재선임의 건 　제2-4호 : 사외이사 고현적 재선임의 건 　제2-5호 : 사외이사 이현호 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건(분리선출) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 　제4-1호 : 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건 　제4-2호 : 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
서재정	1974-12	3	재선임	동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 (주)디에스 제조품질총괄 前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장) 現 레이언스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강종원	1952-05	3	재선임	고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문	-
고현적	1970-03	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사	램테크놀러지(주) 감사(비상근)
이현호	1970-02	3	신규선임	서울대학교 공업화학 학사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원 前 University of California, San Francisco 방문교수 現 명지대학교 화학공학과 교수	-
최용규	1969-01	3	신규선임	서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강종원	1952-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문
고현적	1970-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사
최용규	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사