RAYENCE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

레이언스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제13기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 　- 사내이사 김태우 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태우	1973-12	3	재선임	경희대학교 원자력공학과 학사/석사 아주대 경영대학원 석사 前(주)바텍 연구, 제조 총괄본부장 前(주)레이언스 중앙연구소장 前(주)레이언스 대표이사 現(주)레이언스 기술전략본부장