RAYENCE CO.,LTD. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

레이언스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) (주)바텍 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항  ① 감사보고  ② 제9기 영업보고  ③ 외부감사인 선임 보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건  제1호 의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31)               연결재무제표, 재무제표 및               이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건               (차등배당 : 최대주주/특수관계인               1주당 100원, 일반주주 1주당 300원)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 변경 포함)  제3호 의안 : 이사 선임의 건               (기타비상무이사 1인/사내이사 2인/                사외이사 3인)    제 3-1호 : 기타비상무이사 노창준 중임의 건    제 3-2호 : 사내이사 서재정 중임의 건    제 3-3호 : 사내이사 서영권 신규선임의 건    제 3-4호 : 사외이사 이숭기 신규선임의 건    제 3-5호 : 사외이사 강종원 신규선임의 건    제 3-6호 : 사외이사 고현적 신규선임의 건  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 3인)    제 4-1호 : 감사위원 이숭기 신규선임의 건    제 4-2호 : 감사위원 강종원 신규선임의 건    제 4-3호 : 감사위원 고현적 신규선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
서재정	1974-12	3	재선임	동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 ㈜디에스 제조품질총괄 現 ㈜레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장)
서영권	1972-05	3	신규선임	영남대학교 행정학 학사 前 동부하이텍㈜ 경영기획팀 과장 前 ㈜동부메탈 전략기획팀 차장 現 ㈜레이언스 상무(경영관리본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이숭기	1968-07	3	신규선임	서울대학교 사법학 학사 서울대학교 대학원 법학과 수료 University of California, Berkeley, School of Law, LL.M 前 ㈜레이언스 사외이사 現 법무법인 화우 변호사	법무법인 화우(이사)
강종원	1952-05	3	신규선임	고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 고문/세무사	일진전기㈜ (감사)
고현적	1970-03	3	신규선임	고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이숭기	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 사법학 학사 서울대학교 대학원 법학과 수료 University of California, Berkeley, School of Law, LL.M 前 ㈜레이언스 사외이사 現 법무법인 화우 변호사
강종원	1952-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 고문/세무사
고현적	1970-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 세라믹스 제조 및 판매 14. 의료용재료 제조 및 판매		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 위와 관련된 부대사업 일체	15. 위와 관련된 부대사업 일체	목적 추가에 따른 번호 재부여
사업목적 삭제	-		-