RAYENCE CO.,LTD. — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

레이언스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 제8기 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제 8 기(2018.01.01~2018.12.31)               연결재무제표, 재무제표 및               이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건               (현금 배당 예정내용:1주당 100원)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 변경 포함)  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 : 사외이사 이 원우  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건    제 4-1호 : 감사위원 이 원우  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원우	1963-03	3	재선임	서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.) 서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2) 독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.) 육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.) 한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.) 한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.) 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재	LG상사(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원우	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.) 서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2) 독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.) 육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.) 한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.) 한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.) 서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 리조트, 휴양소 관련 관광숙박업 및 음식점업 12. 스마트팜 관련 시설 작물 재배업 일체		임직원 복지 향상 및 사업다각화를 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
11. 위와 관련된 부대사업 일체	13. 위와 관련된 부대사업 일체	목적 추가에 따른 번호 재부여
사업목적 삭제	-		-